Compartir este artículo
SEC звинувачує засновників та організаторів імовірної схеми Понці у шахрайстві
Регулятор заявив, що популярне програмне забезпечення Ethereum було використано для шахрайства інвесторів на понад 300 мільйонів доларів.
Por Cheyenne Ligon
Комісія з цінних паперів і бірж США заряджений У понеділок 11 осіб пов’язані з імовірною Крипто Понці на суму 300 мільйонів доларів у Forsage з шахрайством.
Forsage був запущений у січні 2020 року чотирма членами-засновниками: Володимиром Охотніковим з Республіки Грузія, Джейн Доу або Лола Феррарі з Індонезії та Михайлом Сергєєвим і Сергієм Маслаковим з Росії. Він швидко став ONE із найпопулярніших децентралізованих додатків (dapps) у блокчейні Ethereum , і на піку свого розвитку споживав приблизно чверть пропускної здатності блокчейну та спричинив стрибок плати GAS , даних з Dune Analytics показали.
Продовження Нижче
Читайте також: Відсійте схему Понці радянської епохи, яка поїдає Ethereum
Мільйони користувачів з усього світу були завербовані мережею промоутерів, включаючи групу, яка називала себе «Крипто Crusaders», для надсилання грошей через смарт-контракти на блокчейни Ethereum, TRON і Binance в обмін на виплату, коли вони залучали іншого інвестора, заявила SEC – бізнес-модель агентства. описано як «піраміда підручника та схема Понці».
У вересні 2020 року Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін ухвалила рішення про припинення дії проти Forsage. Через півроку комісар з цінних паперів і страхування штату Монтана пішов за цим прикладом, але промоутери Forsage все одно продовжували просувати ймовірну схему. Члени Крипто Crusaders створили інфографіку, яка нібито пояснює «Чому Forsage — це зовсім не піраміда!!» і опублікував їх на різних платформах соціальних мереж.
Кожен із «Крипто Crusaders» — Сара Тіссен, Карлос Мартінес, Рональд Дірінг, Чері Бет Боуен та Аліша Шепперд — були звинувачені в шахрайстві та пропозиції та продажу незареєстрованих цінних паперів разом із двома іншими промоутерами, Семюелем Еллісом і Марком Хемліном, які створювали відео на YouTube з рекламою Forsage.
Елліс і Тіссен вже досягли мирової угоди з Комітетом з цінних паперів і цінних паперів, яка включає вилучення коштів і цивільні штрафи.
Скарга SEC вимагає судової заборони, звільнення та цивільних санкцій для решти промоутерів і чотирьох засновників.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Binance отримує повне схвалення ADGM для операцій біржі, клірингу та брокерської діяльності
Регулятор фінансових послуг Абу-Дабі видав ліцензії трьом компаніям Binance, що охоплюють функції обміну, клірингу та брокерських послуг.
What to know:
- Binance отримала дозвіл від Abu Dhabi Global Markets (ADGM) на здійснення діяльності в рамках комплексної системи обміну, клірингу та брокерських послуг.
- Затвердження дозволяє Binance структурувати свою діяльність у три регульовані суб’єкти під брендом Nest, охоплюючи функції біржі, клірингу та торгівлі.
- Присутність Binance в Абу-Дабі відповідає нормативним стандартам і підкреслює роль регіону як центру фінансових інновацій.
Головне
