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Suposto uso de fundos do PPP por homem do Texas para Cripto em vez de churrasco faz autoridades federais perguntarem "Onde está a carne?"
Os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma avaliação on-line, nenhum funcionário documentado ou nenhuma conta bancária estabelecida para a suposta empresa de churrasco do réu.
Por Danny Nelson
Um homem de 29 anos do Texas está com problemas de nível A-1 após ser acusado na segunda-feira de desviar quase US$ 1 milhão em empréstimos do Programa de Proteção de Pagamentos destinados a uma empresa de churrasco para uma conta de negociação de Criptomoeda .
A História Continua abaixo
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- Joshua Thomas Argires recebeu um empréstimo de $ 956.600 para “Texas Barbecue” e supostamente transferiu esses fundos para uma conta da Coinbase onde eles “geraram lucro” investindo em Cripto, de acordo com uma queixa criminal revelada na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas. A queixa T revelou o tamanho do suposto lucro ou quais criptomoedas foram supostamente negociadas.
- Investigadores do USPS descobriram que o Texas Barbecue não tinha funcionários documentados, nenhuma avaliação online e nenhuma conta bancária até quatro dias antes do Request de empréstimo, de acordo com uma queixa criminal.
- Argires sugeriu que a conta Coinbase da Texas Barbecue era como os funcionários eram pagos, dizendo: "Eu realmente T administro esse aspecto" do negócio. Os investigadores afirmam que Argires tinha controle exclusivo da conta Coinbase e que a Texas Barbecue nunca teve funcionários para pagar.
- As acusações contra Argires, que supostamente arrecadou mais de US$ 1,1 milhão em empréstimos PPP fraudulentos, incluem fraude eletrônica, declarações falsas a uma instituição financeira, fraude bancária e envolvimento em transferências monetárias proibidas.
- Além do empréstimo do Texas Barbecue, Argires também recebeu fundos PPP para uma empresa chamada Houston Landscaping, que também não tinha funcionários, diz a reclamação. Os fundos obtidos para a Houston Landscaping não foram depositados na Coinbase, mas foram mantidos em uma conta bancária e esgotados por saques em caixas eletrônicos, de acordo com a reclamação.
- Os registros do PPP indicam que um "Texas Barbecue" com informações idênticas à roupa de Argires recebeu um empréstimo da PrimeWay Federal Credit Union em Houston. A PrimeWay não pôde ser contatada imediatamente para comentar.
Leia abaixo a denúncia criminal não lacrada:
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