Мужчина получил 6 лет за мошенническую схему с бриллиантами и Криптo на сумму 25 миллионов долларов

Федеральный окружной судья Южной Флориды приговорил жителя Вашингтона, округ Колумбия, к шести годам федеральной тюрьмы за организацию алмазной инвестиционной схемы на сумму $25 млн, которая включала Криптo . Он также должен выплатить жертве более $23 млн в качестве возмещения ущерба.

Обвиняемый Хосе Анхель Аман и его партнеры были приговорены окружным судьей США Родольфо А. Руисом II из Южного округа Флориды за сбор средств у лиц в Соединенных Штатах и Канаде для предполагаемых алмазных контрактов.

Аман и его партнеры пообещали инвесторам, что деньги будут в безопасности и подкреплены реальными алмазами, сообщает Министерство юстиции США (DOJ).сказал, но Аман «редко использовал деньги инвесторов для покупки, огранки и перепродажи необработанных алмазов. У Амана также не было алмазного запаса на сумму 25 миллионов долларов».

• Министерство юстиции США заявило, что у Амана также было Криптовалюта предприятие Argyle Coin, LLC, которое было создано только после того, как средства на традиционную схему инвестирования в алмазы начали иссякать.
• В то время как обвиняемый собирал новые средства под предлогом разработки Криптo токена, обеспеченного алмазами, в заявлении говорилось, что только часть средств была использована на разработку этого токена, а остальная часть пошла на «предполагаемые процентные выплаты предыдущим инвесторам и на выгоду ему и его партнерам».
• «Чтобы скрыть мошенничество, Аман производил предполагаемые выплаты процентов существующим инвесторам с помощью денег от новых жертв инвестиций. В конце инвестиционного периода Аман и партнеры убеждали инвесторов пролонгировать свои деньги, ложно утверждая, что инвесторы имеют полную стоимость своих инвестиций для вложения в новые сделки», — говорится в сообщении Министерства юстиции. Эти «контракты на реинвестирование» использовались, чтобы выиграть время, пока Аман не сможет найти новых инвесторов и дополнительные деньги, добавило Министерство юстиции.