SEC добилась вынесения приговоров против троих участников мошенничества Bitconnect

Еще двое лиц, причастных к предполагаемой финансовой пирамиде Bitconnect, Джошуа Джеппесен и Майкл Нобл, а также ответчик по делу о возмещении ущерба Лора Маскола должны в общей сложности выплатить более 3,5 миллионов долларов и передать 190 биткоинов после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получиласужденияпротив них.

SEC заявила, что Джеппесен выступал в качестве посредника между руководством Bitconnect и промоутерами и появлялся на конференциях и рекламных Мероприятия , представляя Bitconnect. Он должен выплатить более 3 миллионов долларов в качестве возврата незаконно полученных средств и процентов за досудебное решение. Он также должен выплатить штраф в размере 150 000 долларов и передать Bitcoinкошелек, чтобы «выполнить свое обязательство» по выплате 190 биткоинов.

Bitconnect, действовавшая с января 2017 года по январь 2018 года, предположительно использовала сеть промоутеров для продажи незарегистрированных ценных бумаг на сумму 2 млрд долларов. Промоутеры получиликомиссии, аналогично подрядчикам по многоуровневому маркетингу, для привлечения инвесторов.

По данным SEC, Нобл, также известный под именем «Майкл Криптo», продвигал Bitconnect и продавал незарегистрированные ценные бумаги в рамках своей мошеннической «программы кредитования». Решение против Нобла еще не окончательное, и размер компенсации, которую он должен выплатить, будет определен позднее.

Компаниям Noble и Jeppesen навсегда запрещено предлагать, осуществлять или участвовать в определенных маркетинговых и торговых программах, а также в предложениях ценных бумаг цифровых активов.

SEC определила Mascola как Jeppesenневеста. Агентство заявило, что Маскола, которая не была связана с Bitconnect, получила свыше $500 000 в виде незаконно полученных наличных и Bitcoin от Jeppesen. Решение суда по делу Масколы обязывает ее выплатить $576 358 в качестве возврата незаконно полученных средств и процентов за досудебное решение.