Share this article
CFTC обвиняет южноафриканский Bitcoin Club Mirror Trading International в мошенничестве на сумму 1,7 млрд долларов
Регулятор сообщил, что самопровозглашенный генеральный директор MTI был недавно задержан в Бразилии по ордеру Интерпола.
By Danny Nelson
Updated May 11, 2023, 5:22 p.m. Published Jun 30, 2022, 4:55 p.m.
Главный американский орган по надзору за сырьевыми товарами обвинил в четверг южноафриканского оператора Bitcoin -пула Mirror Trading International в мошенничестве на сумму 1,7 млрд долларов, заявив, что глобальная многоуровневая маркетинговая схема «незаконно присвоила» все накопленные ею Bitcoin .
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)описанный В нем утверждалось, что ключевая фигура MTI Корнелиус Йоханнес Стейнберг принял 29 421 BTC от 23 000 американцев «и даже больше по всему миру» для схемы товарного пула, на Bitcoin которой у него T было лицензии.
Продолжение Читайте Ниже
Жертвы этой схемы полагали, что вкладывают свои Bitcoin в высокотехнологичный инвестиционный клуб, «чтобы вырастить свои Bitcoin», взимая плату документысказал, ссылаясь на заявления MTI. Стейнберг якобы сказал, что алгоритмы MTI создали «пассивный доход» с 10% доходностью в месяц. Привлечение друзей и семьи приносило бонус, говорится в документах.
Реальность MTI оказалась менее приятной, утверждает CFTC.
По словам регулятора, Стейнберг не предоставил надлежащую информацию, лгал о существовании «торгового бота», никогда не совершал прибыльных валютных свопов и предоставлял клиентам поддельные выписки по счетам.
Его предполагаемая схема действовала с мая 2018 года до начала 2021 года, когда MTI начала процедуру банкротства иликвидацияв Южной Африке. Он столкнулсямонтаж регулирующихдавление вНАС. и в Южной Африке с 2020 года.
Сам Стейнберг является международным беглецом, говорится в судебных документах. Его место жительства находится в Южной Африке, но он был «недавно задержан» в Бразилии по ордеру Интерпола, согласно CFTC.
MTI и ее юристы T были доступны для комментариев.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Состояние крипторынка: попытки разобраться в прогнозе по законопроекту о структуре рынка
Получим ли мы этот законопроект в конце концов?
Главное
