« Superman29 » risque une peine de prison : un résident californien plaide coupable d'avoir blanchi des millions de dollars en utilisant des distributeurs automatiques de Bitcoin illégaux

Kais Mohammad, alias « Superman29 », a accepté de plaider coupable aux accusations fédérales selon lesquelles il aurait dirigé un réseau de distributeurs automatiques de Bitcoin sans licence qui a blanchi jusqu'à 25 millions de dollars, y compris des fonds provenant d'activités criminelles.

Selon uncommuniqué de presse récent du ministère américain de la Justice, le résident du comté d'Orange, en Californie, plaide coupable d' un chef d'accusation de blanchiment d'argent, d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et de défaut de maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent.

• Le communiqué de presse du ministère de la Justice indique que Mohammad a blanchi de l'argent en prenant de la monnaie fiduciaire auprès de clients en personne et en utilisant leBitcoinDes distributeurs automatiques de billets pour blanchir l'argent. Dans l'accord de plaidoyer, il a également admis avoir blanchi entre 15 et 25 millions de dollars entre décembre 2014 et novembre 2019.
• Les distributeurs automatiques de Bitcoin , exploités sous le nom de « Herocoin », étaient situés dans des stations- GAS , des centres commerciaux et des commerces de proximité des comtés de Los Angeles, Orange, Riverside et San Bernardino. Ces kiosques permettaient aux clients d'acheter et de vendre des Bitcoin en échange de monnaie fiduciaire.
  
  
• Selon le ministère de la Justice, Mohammad a intentionnellement omis d'enregistrer initialement son entreprise auprès du Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) et n'a pas non plus développé ni maintenu de programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent. Il a également omis de signaler des transactions qui auraient dû être signalées comme suspectes.
• Contacté par le FinCEN en juillet 2018, Mohammad a enregistré son entreprise, mais n'a respecté aucune des réglementations, a indiqué le ministère de la Justice. Dans l'accord de plaidoyer, Mohammad reconnaît également savoir qu'au moins un de ses clients se livrait à des activités criminelles sur le Dark Web.
  
  
• Dans le cadre de leur enquête, des agents infiltrés ont effectué plusieurs transactions sur des distributeurs automatiques Herocoin, sans que l'entreprise ne les signale. En septembre 2018, ONEun des agents a acheté environ 14 500 dollars en Bitcoin lors de trois transactions successives aux distributeurs automatiques ; l'entreprise de Mohammad aurait été tenue de signaler ces transactions, mais elle ne l'a pas fait. Les agents ont également effectué plusieurs transactions en personne avec le défendeur.
  
  
• En août 2019, ONEun des agents infiltrés a rencontré Mohammad, lui a remis 16 000 dollars en espèces et lui a affirmé que ces fonds provenaient d'activités illégales. L'agent a reçu 1,58592 Bitcoin en retour, mais Mohammad n'a pas signalé cette transaction.
  
  
• Mohammad risque jusqu'à 30 ans de prison fédérale et, dans le cadre de l'accord de plaidoyer, a accepté de confisquer l'argent liquide, la Cryptomonnaie et les 17 distributeurs automatiques de Bitcoin qu'il exploitait.