Un rapport du FBI sur le blanchiment d'argent par des fonds privés cite la fraude OneCoin en tous points, sauf le nom

OneCoin, unsystème pyramidal de Cryptomonnaie infâme, fait une apparition non créditée dans un bulletin de renseignement du FBI récemment divulguéhttps://blueleaks.io/jric/files/DDF/200501%20LES%20FBI%20Intelligence%20Bulletin%20-%20Threat%20Actors%20Likely%20Use%20Private%20Investment%20Funds%20to%20Launder%20Money,%20Circumventing%20Regulatory%20Tripwires.pdf sur les risques de blanchiment d'argent des fonds d'investissement privés.

L’idée principale du bulletin, daté du 1er mai, est que les criminels et les adversaires étrangers des États-Unis utilisent « probablement » des fonds spéculatifs, des fonds de capital-investissement et d’autres véhicules d’investissement pour contourner les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) des institutions financières.

ONEun des quatre exemples cités par les analystes du FBI concerne un « système d'investissement frauduleux en Cryptomonnaie ». Bien que le système ne soit jamais nommé, l'histoire relatée dans le bulletin présente une ressemblance frappante avec l'affaire OneCoin.

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Par exemple:

• Le FBI affirme qu'« un ancien associé identifié d'un important cabinet d'avocats américain a aidé d'autres personnes à blanchir plus de 400 millions de dollars » de produits issus de ce stratagème non identifié. En novembre dernier, Mark Scott, ancien associé de Locke Lord, a été arrêté.condamnéde blanchir autant d’argent pour le compte de OneCoin.
• L'avocat anonyme mentionné dans la note du FBI a transféré les fonds via « une série de prétendus fonds de capital-investissement détenant des comptes dans des institutions financières, notamment aux îles Caïmans et en République d'Irlande ». Les procureurs ont décrit ces manœuvres de Scott dansces mêmes juridictions.
• « La source sous-jacente des fonds, l'auteur du stratagème de Cryptomonnaie , n'a pas été révélée à la banque lors de l'enquête initiale de diligence raisonnable », indique le bulletin du FBI, qui ne nomme pas la banque. Les procureurs accusent Scott de tromper la Banque d'Irlandede la même manière.

Le FBI a cité des informations publiques ainsi qu'une « source Human ayant un accès direct » dans son récit. Les trois autres exemples de blanchiment d'argent via des fonds privés cités dans le bulletin ne mentionnent pas les Crypto.

Reuters en premierrapporté dans le bulletin mardiLe bulletin n’est pas classifié, mais « sensible aux forces de l’ordre », ce qui signifie qu’il n’est pas censé être partagé en dehors du gouvernement fédéral sans l’autorisation du FBI.

Alors que OneCoinc'était une arnaqueLes références voilées aux crimes de Scott dans le bulletin du FBI sont un rappel frappant que ce sont les banques, et non les crypto-monnaies, qui ont été utilisées pour blanchir les gains mal acquis.

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