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Binance est crédité d'avoir contribué au démantèlement d'un groupe ukrainien de blanchiment de Crypto .
Binance a commencé à consacrer davantage de ressources à ses capacités d’analyse de données et de détection du blanchiment plus tôt cette année.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 9:45 a.m. Published Aug 18, 2020, 3:21 p.m.
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L'équipe de sécurité des données internes de Binance a aidé les cyberpoliciers ukrainiens à démanteler une opération présumée de blanchiment d'argent en Cryptomonnaie en juin, selon un communiqué de presse conjoint publié mardi.
La Suite Ci-Dessous
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- Les autorités ukrainiennes affirment que le groupe anonyme a distribué des rançongiciels, blanchi des fonds de pirates informatiques à hauteur de 42 millions de dollars et construit un solide réseau de blanchiment sur le darknet au cours de ses deux années d'existence.
- Trois suspectsont été arrêtésFin juin 2020. À l'époque, la cyberpolice ukrainienne avait déclaré avoir saisi 200 000 dollars de matériel informatique, d'armes, de munitions, d'argent liquide et de « preuves numériques » reliant le trio à la campagne de blanchiment de deux ans.
- Mardi, la Cyberpolice a confirmé que Binance avait participé au démantèlement du réseau présumé. Le chef du département, Oleksandr Hrynchak, a cité les tactiques de détection des fraudes et les techniques de traçage des Crypto de la Cryptomonnaie d'échange dans un communiqué. communiqué de presse.
- La division interne « Sentry » de Binance a travaillé avec la société d'analyse de blockchain TRM Labs pour détecter puis identifier le groupe, a déclaré la bourse dans un communiqué.
- Cette opération de blanchiment semble être la première collaboration réussie de Binance dans le cadre de son initiative « Bulletproof Exchangers » visant à détecter et à perturber les acteurs illicites des Crypto . Binance a déclaré avoir « alloué des ressources supplémentaires » à ce projet de lutte contre le blanchiment en cours plus tôt cette année.
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