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Les États-Unis s'apprêtent à saisir 400 millions de dollars auprès d'un blanchisseur d'argent condamné pour le blanchiment d'argent de OneCoin
Le ministère américain de la Justice souhaite qu'un avocat lui remette l'énorme somme qu'il a contribué à blanchir pour le projet OneCoin.
By Paddy Baker
Updated Sep 14, 2021, 9:51 a.m. Published Sep 2, 2020, 10:12 a.m.
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Le ministère américain de la Justice (DoJ) cherche à confisquer près de 400 millions de dollars à l'avocat qui a aidé OneCoin, accusé du système de Ponzi Crypto , à blanchir des centaines de millions de dollars.
La Suite Ci-Dessous
- Le procureur américain du district sud de New York a demandé au juge du tribunal de district américain chargé de condamner Mark Scott –condamné en novembre dernier– d'imposer un « jugement de confiscation d'argent », dans une soumission lundi.
- Entre 2015 et 2018, Scott a créé un réseau de faux fonds d’investissement pour OneCoin qui a blanchi un total de 392 940 000 $ – le montant que le DoJ cherche maintenant à récupérer.
- Ces entités ont reçu des fonds d’une série de sociétés écrans, apparemment des investisseurs, qui étaient en réalité liées à OneCoin.
- L'argent a ensuite été transféré sous forme de prêts qui n'ont pas été remboursés ou transférés sur une série de comptes bancaires, certains directement liés à la fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova - qui a disparu fin 2017.
- En guise de paiement, Scott s'est transféré 50 millions de dollars.
- Les procureurs américains ont précédemment estimé que OneCoin avait encaissé plus de 4 milliards de dollars auprès d'investisseurs grâce à son système de Cryptomonnaie , ce qui en fait ONEun des Ponzis les plus réussis de tous les temps.
- Scott a été reconnu coupable l'année dernière d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et ONEun chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire.
- Selon la soumission de lundi, le DoJ souhaite geler les actifs de Scott jusqu'à ce qu'il ait perdu la somme de NEAR de 400 millions de dollars qu'il a blanchie pour OneCoin.
- Si le tribunal l'approuve, le gouvernement américain pourra confisquer les fonds et les actifs, ainsi que tout autre bien appartenant à Scott, jusqu'à ce que le montant soit satisfait.
- Cela comprendrait plusieurs villas en bord de mer, des voitures de sport, des bijoux, des montres et un yacht qu'il a acheté avec les bénéfices de OneCoin.
- Il risquerait également de perdre le contrôle des comptes bancaires qu'il utilisait pour blanchir les fonds de OneCoin.
- Scott risque une peine de prison allant jusqu'à 50 ans lorsqu'il sera condamné le 9 octobre.
Voir aussi :Le chef présumé du système de Ponzi OneCoin voit sa condamnation pour blanchiment d'argent ajournée
Lisez la soumission du DoJ ci-dessous :
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