La Direction de l'application de la loi de l'Inde saisit 190 millions de dollars dans une affaire de fraude BitConnect

L'unité indienne de lutte contre le blanchiment d'argent a déclaré avoir saisi environ 16,5 milliards de roupies (190 millions de dollars) de Crypto monnaie, de l'argent liquide et une voiture Lexus lors d'enquêtes sur l'effondrement de la fraude à la Cryptomonnaie BitConnect.

BitConnect, fondée en 2016 par Satish Kumbhani, a levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs pour un protocole qui aurait versé 10 % de revenus d'intérêts. Le système de Ponzi s'est effondré en 2018 et en 2023, un juge californien a ordonné17 millions de dollars de restitutionà verser aux victimes.

Kumbhani, un citoyen indien, étaitinculpé aux États-Uniset estrecherché en Inde.

Les affirmations de l'entreprise selon lesquelles elle aurait investi l'argent « étaient une imposture, car les accusés savaient que BitConnect n'avait pas déployé les fonds des investisseurs pour négocier avec son prétendu Trading Bot, mais qu'ils avaient détourné les fonds des investisseurs à leur propre profit et à celui de leurs associés, en transférant ces fonds vers des adresses de portefeuille numérique contrôlées par eux », a déclaré la Direction de l'application de la loi (ED).a déclaré dans un communiqué samedi.

Un « réseau complexe de transactions » via « de nombreux portefeuilles Crypto » a été utilisé pour masquer l’identité des propriétaires des portefeuilles.

« Cependant, en suivant de nombreux portefeuilles Web et en recueillant des renseignements sur le terrain, ED a pu se concentrer sur les portefeuilles et les locaux où les appareils numériques contenant lesdites Crypto monnaies étaient disponibles », a-t-il déclaré.