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Le fondateur de Gemcoin accepte de plaider coupable de fraude et d'évasion fiscale pour un stratagème de 147 millions de dollars
Steve Chen a accepté de plaider coupable d'évasion fiscale et de complot en vue de commettre une fraude électronique dans le cadre du stratagème Gemcoin de 147 millions de dollars.
By Danny Nelson
Updated Sep 13, 2021, 12:19 p.m. Published Feb 19, 2020, 9:26 p.m.
Steve Chen, le meneur de la fraude Gemcoin de plus de 100 millions de dollars de 2013 à 2015, a accepté de plaider coupable mercredi d'évasion fiscale et de complot en vue de commettre une fraude électronique.
La Suite Ci-Dessous
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Le résident de 62 ans du sud de la Californie risque au moins 10 ans de prison, selon le ministère de la Justice (DOJ).
Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Chen a admis avoir dirigé et promu U.S. Fine Investment Arts (USFIA), une société d'Arcadia, en Californie, qui vendait aux investisseurs sa monnaie numérique « Gemcoin », adossée à des pierres précieuses qui n'existaient pas réellement.
Selon le ministère de la Justice, ce système de marketing à plusieurs niveaux a attiré 70 000 victimes dans le monde entier au cours de ses deux années d'activité, pour un montant total de 147 millions de dollars.
Selon le ministère de la Justice, une partie du plaidoyer de Chen reconnaît qu'il a déclaré un revenu de 138 000 $ en 2014, bien inférieur aux 4,8 millions de dollars qu'il a réellement perçus cette année-là.
« M. Chen a attiré des investisseurs victimes du monde entier en créant un mirage composé de fonctionnalités de Cryptomonnaie à la mode et de tactiques de marketing dynamiques », a déclaré Paul Delacourt, directeur adjoint du bureau extérieur de Los Angeles du Federal Bureau of Investigation, dans le communiqué du DOJ.
L'USFIA a également semé le chaos dans la politique locale californienne. Un conseiller municipal d'Arcadiavaguement associéavec le projetrésignésous pression moins d'une semaine après la décision de la Securities and Exchange Commission des États-UnisperquisitionnéLe siège de l’USFIA en 2015.
L’affaire ultérieure de la SEC a abouti à un jugement de 74 millions de dollars contre l’USFIA en 2017.
Lisez l'intégralité de l'accord de plaidoyer ci-dessous :
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