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Sitios de Cripto están identificando organizaciones de resolución de disputas falsas, según el regulador de valores de Canadá.
La mayoría de las organizaciones que menciona el regulador tienen poca o ninguna presencia en línea y, con una excepción, no trabajan con ninguna plataforma de Cripto importante.
Updated Jun 21, 2023, 9:35 a.m. Published Jun 21, 2023, 9:22 a.m.
Los Administradores de Valores Canadienses (CSA), una organización paraguas de los reguladores de valores provinciales y territoriales de Canadá,está advirtiendo a los inversores sobre empresas de Cripto que afirman estar autorizadas por organizaciones reguladoras o de resolución de disputas ficticias.
“En un esfuerzo por parecer legítimos, los supuestos proveedores de servicios comerciales afirman que están certificados por una autoridad ficticia o que son miembros de una organización de resolución de disputas”, dijo la CSA en un comunicado.
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Las organizaciones nombradas por la CSA incluyen:
- Comisión de Normas Financieras FSC Canadá
- Comisión Financiera/Finacom PLC Ltd.
- Asociación Blockchain
- Comisión Europea de Servicios Financieros y de Bolsa
- Autoridad de Conducta Cripto / Cripto Frugal Ltd. (Irlanda)
- Autoridad de Conducta Cripto / Cripto Frugal Ltd. (Reino Unido)
- Mercados electrónicos internacionales de regulación y corretaje
- Comisión Británica de Inversiones/BIC PLC Ltd.
- Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Internacional
- Autoridad de la Comisión de Cripto / Cripto Commission Ltd.
La CSA no proporcionó ninguna evidencia de irregularidades por parte de los grupos nombrados y no respondió de inmediato a una Request de comentarios de CoinDesk.
La mayoría de los grupos no tienen presencia en la web. Una excepción es la Comisión Financiera, operada por Finacom, que dirige la Asociación Blockchain (que no debe confundirse con el grupo de presión de Washington D. C.).
“Cualquiera que esté considerando utilizar una empresa de Cripto que afirma estar certificada o ser miembro de una organización de resolución de disputas debe intentar verificar de forma independiente que la organización en cuestión realmente exista”, afirmó la CSA en un comunicado.
En su sitio web, la Comisión Financiera proporciona una dirección en el distrito Wan Chai de Hong Kong que se utiliza comúnmente para registrar empresas y un número de teléfono de un código de área de Brooklyn, Nueva York.
"Somos una empresa legítima y no estamos de acuerdo con la caracterización de nuestro negocio", dijo un portavoz del grupo a CoinDesk.
Los documentos presentados en el registro corporativo de Hong Kong muestran que está registrado a nombre de Alexey Pavlenko, quien figura enel sitio web como miembro de la juntade la organización. Pavlenko también esfigura como directorpara la entidad de la empresa en el Reino Unido.
La unidad de la Asociación Blockchain de la Comisión Financiera también rechazó la caracterización de la CSA.
"No estamos de acuerdo con la información del aviso de la CSA y creemos que el regulador cometió un error", declaró el director de operaciones, Nikolai Isayev, en un correo electrónico a CoinDesk. "Ya hemos contratado a un asesor legal en Canadá y estamos preparando una solicitud a la CSA para eliminar esta designación. Esperamos que este problema se resuelva pronto".
El grupo ha tenido unos pocos miembros a través de los años, pero no ha proporcionado ningún servicio en los últimos dos años y actualmente se encuentra en un estado inactivo, dijo.
La mayoría de los miembros de la Comisión Financiera son corredores de divisas. La única empresa blockchain destacada es YouHolder, una plataforma centralizada de rendimiento.
YouHolder no respondió a una Request de comentarios de CoinDesk.
ACTUALIZACIÓN (21 de junio, 09:35 UTC):Agrega la respuesta de Blockchain Association en el décimo párrafo.
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