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Presunto operador de capital Cripto enfrenta nuevo cargo de fraude electrónico
Reginald Fowler, un presunto operador de Cripto Capital, fue acusado el viernes de fraude electrónico, lo que se suma a cuatro cargos anteriores que ya enfrentaba.
Por Nikhilesh De
Reginald Fowler, un presunto operador detrás del procesador de pagos Cripto Capital, fue acusado de fraude electrónico el viernes, además de los cargos existentes de fraude bancario, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración.
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De acuerdo a a una acusación presentada el viernesFowler presuntamente creó un plan para obtener dinero "mediante pretensiones falsas y fraudulentas" y destinó los fondos a una liga deportiva profesional. Si bien la acusación no menciona a la liga, Fowler fue...Anteriormente el inversor principalen la Alianza de Fútbol Americano, una alternativa de corta duración a la Liga Nacional de Fútbol que colapsó en medio de su primera temporada el año pasado.
Fowler eraoriginalmente arrestado por supuestamente operar Global Trading Solutions LLC, que parece estar vinculada a Cripto Capital, un procesador de pagos de intercambios de Cripto utilizados para acceder a servicios bancarios.
"Fowler defraudó a personas asociadas con una liga deportiva profesional (la 'Liga') en relación con su adquisición de una participación accionaria en la Liga, entre otras cosas, (i) al afirmar falsamente la propiedad personal de fondos que, en realidad, eran fondos que Fowler había obtenido a través del negocio de transmisión de dinero sin licencia imputado en el cuarto cargo de esta acusación y (ii) al convertir los fondos de esas personas en inversiones para él en la Liga", según la acusación actualizada.
QuadrigaCX y Bitfinex son dos de los intercambios que aparentemente utilizaron Cripto Capital para procesar los fondos de los usuarios.
Fowler originalmente se declaró inocente de los cargos de fraude bancario y de negocios de transferencia de dinero, pero a fines del año pasado anuncióÉl cambiaría su declaraciónEn virtud de un acuerdo de culpabilidad provisional, élse habría declarado culpable por un cargo de operar un transmisor de dinero sin licencia, pero Fowler no consintió en perder 371 millones de dólares que supuestamente tiene o tenía en cuentas bancarias.
Él rechazó el acuerdo de culpabilidadA principios de este mes.
Según un memorandoAprobado por el juez federal de distrito Andrew Carter, del Distrito Sur de Nueva York, las mociones previas al juicio se presentarán antes del 28 de febrero, las oposiciones se presentarán antes del 13 de marzo y las respuestas deberán presentarse antes del 20 de marzo. La próxima audiencia está programada para fines de abril.
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