La SEC obtiene sentencias contra tres empresas en el caso de la estafa Bitconnect
Una persona debe pagar más de 3 millones de dólares y entregar una billetera que contiene 190 bitcoins.
Dos personas más involucradas en el supuesto esquema Ponzi de Bitconnect, Joshua Jeppesen y Michael Noble, y una demandada, Laura Mascola, deben pagar colectivamente más de $3.5 millones y entregar 190 bitcoins después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) obtuvierajuicioscontra ellos.
La SEC declaró que Jeppesen actuó como enlace entre la dirección de Bitconnect y sus promotores, y que asistió a conferencias y Eventos promocionales para representar a Bitconnect. Debe pagar más de 3 millones de dólares en concepto de restitución de ganancias ilícitas e intereses previos a la sentencia. También debe pagar una multa de 150.000 dólares y entregar... Bitcoinbilletera para “satisfacer su obligación” de devolver 190 bitcoins.
Bitconnect, que operó entre enero de 2017 y enero de 2018, supuestamente utilizó una red de promotores para vender valores no registrados por valor de 2.000 millones de dólares. Los promotores recibieroncomisiones, similares a los contratistas de marketing multinivel, para reclutar inversores.
Según la SEC, Noble, también conocido como "Michael Cripto", promocionó Bitconnect y vendió valores no registrados como parte de su fraudulento programa de préstamos. La sentencia contra Noble aún no es firme, y la indemnización que deberá pagar se determinará más adelante.
Tanto Noble como Jeppesen tienen prohibido permanentemente ofrecer, operar o participar en ciertos programas de marketing y ventas, así como en ofertas de valores de activos digitales.
La SEC identificó a Mascola como el asesor de Jeppesen.noviaLa agencia declaró que Mascola, quien no tenía ninguna otra relación con Bitconnect, recibió más de $500,000 en efectivo y Bitcoin ilícitos de Jeppesen. La sentencia de Mascola la condena a pagar $576,358 en concepto de restitución e intereses previos al juicio.
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