Поділитися цією статтею
Американець визнав себе винним у відмиванні грошей, пов’язаних із Bitcoin на суму 13 мільйонів доларів
Протягом 28 місяців Уго Мехія незаконно обміняв мільйони доларів на Bitcoin , намагаючись приховати свою діяльність.
Автор Sebastian Sinclair
Чоловік із Каліфорнії уклав угоду про визнання провини з владою США після того, як його звинуватили в роботі неліцензованої компанії, яка обмінювала мільйони доларів у Bitcoin на готівку.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
За словами а прес-реліз У п'ятницю з Міністерства юстиції США 49-річний Х'юго Мехія визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у веденні неліцензійного бізнесу з переказу грошей і відмиванні грошей.
З травня 2018 року по вересень 2020 року Мехія керував цифровим валютним бізнесом, який обмінював Криптовалюта на готівку, отримуючи комісію за транзакції, проведені на його платформі.
Мехія не зміг зареєструвати свій бізнес у Мережі боротьби з фінансовими злочинами США – агенції Міністерства фінансів, яка має на меті захист від фінансових злочинів шляхом збору й аналізу даних.
Протягом 28 місяців Мехія обміняв близько 13 мільйонів доларів і заснував інші компанії, такі як The HODL Group LLC і Worldwide Communications LLC, щоб приховати справжній характер своєї незаконної діяльності.
Його бізнес рекламувався в Інтернеті та з уст в уста, а також спілкувався з потенційними клієнтами через зашифровані служби обміну повідомленнями та зустрічався з ними в кафе.
Знищення Мехії відбулося в результаті спецоперації, під час якої особа, яка працювала з правоохоронними органами та видавала себе за клієнта, зустрілася з ним у кав’ярні та погодилася купити 14 273 BTC за понад 82 000 доларів США плюс комісії. Під час спецоперації Мехія провів п'ять транзакцій обміну біткоїна на готівку на суму понад 250 000 доларів.
З моменту визнання провини чоловік із округу Сан-Бернадіно відмовився від усіх активів, отриманих від його незаконної діяльності, включаючи понад 230 000 доларів готівкою, різні криптовалюти, срібні монети та злитки.
Очікується, що Мехіа постане перед окружним судом США в березні, і йому загрожує максимальне покарання у вигляді 25 років ув'язнення у федеральній в'язниці.
Дивіться також: Американець засуджений до в'язниці за розтрату 20 мільйонів доларів США інвесторів ICO
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Біткойн знижується, оскільки рівень у $81,3 тис. виявляється ключовою лінією розлому ринку: Азіатський ранковий огляд
Оскільки великі капіталізації досі слідують за біткойном, а високобета-активи вже ослабли, індикатор True Market Mean від Glassnode став лінією, за якою інвестори стежать найретельніше.
What to know:
- Справжнє ринкове значення Bitcoin на рівні $81,3 тис. є критичним рівнем, з потенційними наслідками для всього ринку у випадку його прориву.
- Криптоактиви з великою капіталізацією залишаються тісно корельованими з біткойном, підкреслюючи його роль як якоря ринку.
- Ціни на золото зросли до рекордних максимумів, що зумовлено закупівлями центральних банків і геополітичними ризиками, причому прогнози вказують на подальше зростання.
Головне
