Поділитися цією статтею
Офіційні особи США заарештували ймовірного оператора служби змішування Bitcoin на суму 336 мільйонів доларів
Роману Стерлінгову інкримінують три звинувачення: неліцензійні перекази грошей, відмивання грошей і відмивання грошей без ліцензії.
Автор Nikhilesh De
Офіційні особи США заарештували ймовірного оператора a Bitcoin служба змішування щодо звинувачень у відмиванні майже 336 мільйонів доларів у Bitcoin за 10 років.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Згідно з відкритими судовими документами, федеральні агенти заарештований Роман Стерлінгов, громадянина Росії та Швеції, за трьома звинуваченнями, пов’язаними з його ймовірною причетністю до сервісу змішування Bitcoin Bitcoin Fog: неліцензована передача грошей, відмивання грошей і передача грошей без ліцензії.
Хоча уряд США раніше T переслідував багато служб змішування Bitcoin , прокурори назвали такі послуги "злочин"в минулому.
Bitcoin Fog дозволяє своїм клієнтам переказувати Bitcoin один одному, водночас визначаючи, звідки надсилаються монети, згідно з присягою подано спеціальним агентом кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів Девоном Бекеттом. Послуга була запущена в 2011 році і нібито використовувалася для переказу приблизно 1,2 мільйона BTC ($335,8 мільйона на основі їх вартості на момент здійснення транзакцій). Клієнти, очевидно, надсилали Bitcoin з Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora та Silk Road 2.0.
Bitcoin, вкрадені з бірж через хакерські атаки, також пройшли через Bitcoin Fog, стверджується в афідевіті. Однак Bitcoin Fog не є зареєстрованою в мережі фінансових злочинів компанією з грошових послуг і не має ліцензії на діяльність у Вашингтоні, округ Колумбія.
Федеральні агенти використовували аналіз блокчейну, щоб визначити цифру в 1,2 мільйона, а також деякі з джерел цих коштів, йдеться в документі.
«Хоча особа власника адреси Bitcoin , як правило, анонімна (якщо власник не вирішує зробити інформацію загальнодоступною), правоохоронні органи часто можуть ідентифікувати власника конкретної адреси Bitcoin , аналізуючи блокчейн», — сказав Беккет у своїй заяві під присягою.
Агент IRS провів транзакцію на Bitcoin Fog, виявивши, що це була успішна служба змішування. Друга транзакція, яка, як стверджував агент IRS, була з продажу наркотиків, також була надіслана через службу.
«Аналіз транзакцій з Bitcoin , фінансових записів, записів інтернет-провайдерів, записів електронної пошти та додаткової слідчої інформації визначає Романа Стерлінгова як основного оператора Bitcoin Fog», — сказав Беккет.
Слідчі також нібито прив’язали Стерлінгова до домену Bitcoin Fog за допомогою платежу, здійсненого через Liberty Reserve. Слідчі також пов’язали Стерлінгова з обліковими записами Mt.Gox, до яких підсудний, очевидно, входив з тих самих IP-адрес, які використовувалися для облікового запису Liberty Reserve.
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Біткойн стикається з підвищенням ставки в Японії: розвінчання тривог щодо розгортання операцій з перенесенням валютних позицій у єні, реальний ризик – в іншому місці
Спекулянти утримують чисто бичачі позиції щодо єни, обмежуючи можливості для раптового зміцнення JPY та масового розвороту каррі.
Що варто знати:
- Очікуване підвищення ставок Банком Японії вже значною мірою враховане на ринку; доходності японських облігацій наближаються до багатодесяткових максимумів.
- Спекулянти утримують чисто бичачі позиції щодо єни, обмежуючи можливості для раптового зміцнення єни.
- Жорсткіша політика Банку Японії може сприяти тривалому тиску на світові дохідності, впливаючи на ризикові настрої.
Головне
