Share this article
Управління правозастосування Індії вилучило 190 мільйонів доларів у справі про шахрайство BitConnect
Засновника BitConnect Сатіша Кумбхані розшукують як в Індії, так і в США.
Feb 17, 2025, 11:30 a.m.
Що варто знати:
- Під час розслідування шахрайства з BitConnect Управління з правозастосування Індії вилучило Крипто на суму майже 190 мільйонів доларів.
- Засновник BitConnect Сатіш Кумбхані, громадянин Індії, розшукувався індійською поліцією з 2023 року після того, як він зник після звинувачення в США.
Індійський відділ боротьби з відмиванням грошей заявив, що вилучив Крипто на суму близько 16,5 мільярдів рупій (190 мільйонів доларів), трохи готівки та автомобіль Lexus під час розслідування краху шахрайства з Криптовалюта BitConnect.
BitConnect, заснована в 2016 році Сатішем Кумбхані, зібрала мільярди доларів від інвесторів для протоколу, який нібито виплачував 10% прибутку від відсотків. Схема Понці розвалилася в 2018 році, а в 2023 році каліфорнійський суддя видав наказ 17 мільйонів доларів реституції для виплати потерпілим.
Продовження Нижче
Був Кумбхані, громадянин Індії звинувачений у США і є в розшук в Індії.
Претензії фірми про інвестування грошей «були фальсифікацією, оскільки обвинувачені знали, що BitConnect не використовувала кошти інвесторів для торгівлі за допомогою свого передбачуваного торгового бота, вони виводили кошти інвесторів для своєї власної вигоди та вигоди своїх партнерів, переказуючи ці кошти на контрольовані ними адреси цифрових гаманців», – йдеться в Управлінні правозастосування (ED). йдеться в суботній заяві.
«Складна павутина транзакцій» через «численні Крипто » була використана, щоб приховати особи власників гаманців.
«Однак, відстежуючи численні веб-гаманці та збираючи наземну розвідку, ED вдалося зосередитися на гаманцях і приміщеннях, де були доступні цифрові пристрої, що містять зазначені Крипто », — йдеться в повідомленні.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ключовий сенатор США щодо криптовалютного законопроєкту, Ламміс, веде переговори щодо складних питань з Білим домом
Республіканський законодавець, який є одним із ключових переговорників щодо законопроєкту про структуру ринку США, заявив, що Білого дому відхилив деякі положення з етики.
What to know:
- Сенатор Синтія Ламміс (республіканка з Вайомінгу) заявила, що веде переговори з Білим домом від імені сенаторів-демократів, які намагаються включити етичні положення до законопроекту Конгресу про структуру ринку.
- Законодавці повинні оприлюднити новий проєкт закону про структуру ринку до кінця тижня та провести слухання для розгляду поправок наступного тижня, – зазначила вона.
Головне
