SEC висунула звинувачення у шахрайстві проти промоутерів NovaTech, передбачуваної схеми Крипто на 650 мільйонів доларів

• Комісія з цінних паперів і цінних паперів США подала позов проти схеми Крипто та її операторів. Регулятор каже, що вони вкрали 650 мільйонів доларів у 200 000 інвесторів по всьому світу.
• NovaTech здебільшого полювала на групи за інтересами, включно з гаїтянсько-американськими відвідувачами церкви через групи WhatsApp і рекламні Заходи.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подав позов проти передбачуваної схеми Крипто NovaTech та восьми її промоутерів у понеділок, звинувативши їх у шахрайстві та численних порушеннях федерального законодавства про цінні папери.

NovaTech нібито обманом виманила у інвесторів близько 650 мільйонів доларів протягом чотирьох років, йдеться в заяві SEC. Позов був поданий через два місяці після того, як генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов проти NovaTech, його засновників та іншої передбачуваної піраміди, пов’язаної з NovaTech.

Читайте також: NYAG подала до суду на 2 схеми Крипто пірамід, промоутери, які націлили американців гаїтянського походження на шахрайство на 1 мільярд доларів

Відповідно до скарги SEC, NovaTech та її промоутери зловживали певними групами людей – переважно гаїтянською креольськомовними відвідувачами церкви в США та за кордоном – через групи WhatsApp і рекламні Заходи, переконавши понад 200 000 інвесторів у всьому світі розщедритися на загальну суму в 650 мільйонів доларів у період з червня 2019 року по травень 2023 року, коли схема зруйнувалася.

Засновники компанії, американська подружня пара Синтія та Едді Петіон, які зараз, як вважають, живуть у Панамі, а також промоутери, зокрема Мартін Зізі, Джеймс Корбетт, Коррі Семпсон, Дапіліну Данбар, Джон Гарофано та Марша Хедлі, усі названі відповідачами у позові SEC, використовували «релігійний відтінок», коли залучали інвесторів. Синтія Петіон називала себе «преподобним генеральним директором» у рекламних матеріалах NovaTech та у своїх профілях у соціальних мережах і стверджувала, що Бог послав їй «бачення» заснування компанії, поки вона чистила зуби.

Потенційні інвестори NovaTech вважали, що їхні інвестиції будуть об’єднані, а потім торгуватимуться на Крипто та валютному Ринки. Маркетингові матеріали NovaTech обіцяли інвесторам 2-3% прибутку на тиждень, згідно з SEC, і нібито ніколи не публікували щотижневих торгових збитків.

Але згідно з SEC, лише невелика частка грошей інвесторів була коли-небудь фактично інвестована – і гроші, які були інвестовані, зазнали «значних торгових збитків». Натомість Пеції та їхні співробітники нібито керували схемою Понці, використовуючи гроші нових інвесторів для здійснення платежів попереднім інвесторам. Вони також нібито перерахували собі мільйони доларів інвесторських коштів.

Схема почала розплутуватися в жовтні 2022 року, коли інвестори почали відчувати значні затримки при спробі вивести свої кошти з сайту. Незабаром після того, як почалися проблеми з виведенням коштів, кілька державних регуляторів цінних паперів у США та Канаді видали накази про припинення дії та відмови від NovaTech. До травня 2023 року Petions закрили NovaTech і відключили її веб-сайт, залишивши інших інвесторів не в змозі вивести свої кошти.

У скарзі SEC стверджується, що NovaTech і Petions порушили положення про боротьбу з шахрайством і реєстрацію цінних паперів федеральних законів про цінні папери. Відповідачів-промоутерів звинувачують у порушенні положень про боротьбу з шахрайством, реєстрацію цінних паперів і реєстрацію брокерів федеральних законів про цінні папери.

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) домагається винесення постійної судової заборони, скасування боргу плюс відсотки за попередні рішення та цивільні санкції.

ONE з відповідачів, Мартін Зізі, вже погодився на часткове врегулювання. Не визнаючи та не заперечуючи звинувачення проти нього, Зізі погодився сплатити цивільний штраф у розмірі 100 000 доларів США та назавжди позбавити його права на майбутні порушення прав на цінні папери. Часткову мирову угоду ще має схвалити суддя.