Засновників ATM Coin зобов’язали виплатити 4,25 мільйона доларів за шахрайство

У справі Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США суд оштрафував іншу схему інвестування Криптовалюта за шахрайство та незаконне привласнення коштів клієнтів.

Відповідно до прес-релізу CFTC від п'ятниці, окружний суд Східного округу Нью-Йорка замовив штраф у розмірі 4,25 мільйона доларів проти Блейка Гаррісона Кантора та Натана Маллінза, а також чотирьох компаній, включаючи Blue BIT Banc, Blue BIT Analytics, Mercury Cove та G. Thomas Client Services.

Постанова передбачала цивільний грошовий штраф проти Кантора та компаній у розмірі 2,5 мільйона доларів, а Маллінз отримав штраф у розмірі 300 000 доларів. Крім того, Кантору та Муллінзу було наказано передати «неправомірно одержану вигоду» у розмірі 515 759 доларів США та 89 574 доларів відповідно.

CFTC перший поданий справу проти Кантора та його партнерів у квітні 2018 року за шахрайство з використанням бінарних опціонів – фінансового продукту, який дає фіксований грошовий результат або не дає взагалі жодного – та Криптовалюта ATM Coin. Згідно зі схемою, відповідачі використовували власне програмне забезпечення, щоб змінити результат бінарних опціонів на користь фірми Blue BIT Banc.

Кошти інвесторів також були переведені в «нікчемну» Крипто, яка, як сказали інвесторам Кантор і Маллінз, «варта значних сум грошей».

У CFTC заявили, що відповідачі також переконували клієнтів вносити гроші на рахунки в острівній державі Сент-Кітс і Невіс, що ускладнювало відстеження таких інвестицій.

Незважаючи на те, що обвинуваченим наказано виплатити реституцію жертвам, CFTC зазначив, що вони не можуть володіти активами, рівними заявленому наказу.

CFTC зображення через Shutterstock