Поділитися цією статтею
Засновників ATM Coin зобов’язали виплатити 4,25 мільйона доларів за шахрайство
Суд США оштрафував команду та фірми, що стоять за ATM Coin, за шахрайство та привласнення коштів клієнтів у справі, порушеній CFTC.
Автор William Foxley
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
У справі Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США суд оштрафував іншу схему інвестування Криптовалюта за шахрайство та незаконне привласнення коштів клієнтів.
Відповідно до прес-релізу CFTC від п'ятниці, окружний суд Східного округу Нью-Йорка замовив штраф у розмірі 4,25 мільйона доларів проти Блейка Гаррісона Кантора та Натана Маллінза, а також чотирьох компаній, включаючи Blue BIT Banc, Blue BIT Analytics, Mercury Cove та G. Thomas Client Services.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Постанова передбачала цивільний грошовий штраф проти Кантора та компаній у розмірі 2,5 мільйона доларів, а Маллінз отримав штраф у розмірі 300 000 доларів. Крім того, Кантору та Муллінзу було наказано передати «неправомірно одержану вигоду» у розмірі 515 759 доларів США та 89 574 доларів відповідно.
CFTC перший поданий справу проти Кантора та його партнерів у квітні 2018 року за шахрайство з використанням бінарних опціонів – фінансового продукту, який дає фіксований грошовий результат або не дає взагалі жодного – та Криптовалюта ATM Coin. Згідно зі схемою, відповідачі використовували власне програмне забезпечення, щоб змінити результат бінарних опціонів на користь фірми Blue BIT Banc.
Кошти інвесторів також були переведені в «нікчемну» Крипто, яка, як сказали інвесторам Кантор і Маллінз, «варта значних сум грошей».
У CFTC заявили, що відповідачі також переконували клієнтів вносити гроші на рахунки в острівній державі Сент-Кітс і Невіс, що ускладнювало відстеження таких інвестицій.
Незважаючи на те, що обвинуваченим наказано виплатити реституцію жертвам, CFTC зазначив, що вони не можуть володіти активами, рівними заявленому наказу.
CFTC зображення через Shutterstock
Plus pour vous
'Ми не займаємося незаконною діяльністю': всередині гонитви санкціонованого США емітента стейблкоїнів зі створення криптогіганта
Олег Огієнко, публічне обличчя A7A5, представив стейблкоїн, прив’язаний до рубля, як швидкоростучий торговельний канал, створений для переказу коштів через кордони попри тиск санкцій.
Ce qu'il:
- Олег Огєнко, публічне обличчя емітента стейблкоїна, номінованого в рублях, A7A5, наполягає, що компанія повністю дотримується киргизьких нормативних вимог та міжнародних стандартів протидії відмиванню грошей, незважаючи на масштабні санкції США щодо її афілійованих осіб.
- A7A5, емісійні органи та резервний банк якого перебувають під санкціями Міністерства фінансів США, зростає швидше за USDT та USDC і має на меті обробляти понад 20 відсотків розрахунків за торгівельними операціями Росії, головним чином обслуговуючи бізнеси в Азії, Африці та Південній Америці, що торгують із російськими партнерами.
- Огєнко заявив, що він та його команда розробляють партнерства з блокчейн-платформами та біржами під час Consensus у Гонконзі, хоча відмовився називати конкретні деталі.
Головне
