Чоловіка з Нью-Йорка заарештували за нібито шахрайство з майнінгом Крипто на 1,8 мільйона доларів

У середу Федеральне бюро розслідувань заарештувало 37-річного чоловіка, який, як стверджується, обманув більше десятка жертв на загальну суму 1,8 мільйона доларів у ході тривалої афери з майнінгом Крипто .

У період з березня 2019 року по вересень 2021 року, за словами офіційних осіб, Честер «Чет» Стоянович видавав себе за дилера обладнання для майнінгу Крипто , переконуючи своїх потенційних клієнтів заплатити значні суми за машини для майнінгу та послуги хостингу майнерів, які Стоянович обіцяв організувати на підприємстві в Гуз-Бей у канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.

Згідно зі скаргою, Стоянович не виконав своїх обіцянок і залишив більшу частину грошей собі.

Стоянович не перша особа, яку звинувачують у проведенні ретельно розробленої афери з використанням обладнання для майнінгу Крипто . У 2020 році 60-річний житель Каліфорнії був заарештований і висунутий звинувачення із запуском низки схем, у тому числі підробленої Крипто операції, яка позбавила п’ятьох інвесторів 550 000 доларів, половину з яких він витратив на себе в казино, ресторанах і готелях.

Передбачуване шахрайство Стояновича — це дрібна картопля порівняно з іншими махінаціями з майнінгу Крипто . Горезвісний Схема Понці BitClub ошукав інвесторів на 722 мільйони доларів протягом п’яти років, нібито продавши акції неіснуючих Крипто пулів довірливим інвесторам – лише щоб повернути їм гроші від нових інвесторів.

Але на відміну від BitClub, передбачуване шахрайство Стояновича не було схемою Понці – це було просто старомодне шахрайство. Він нібито витратив більшість готівки своїх клієнтів на чартерні рейси на приватних літаках і подорожі на лімузинах, виплативши понад 80 000 доларів боргу за кредитною карткою, влаштовуючи пишні вечірки та даруючи гроші своїй дружині.

Передбачувана схема

Згідно зі скаргою, Стоянович і різні підконтрольні йому компанії, включаючи Chet Mining, Chet Mining Canada і Phoenix Data LLC, повідомили інвесторам, що він придбає обладнання для майнінгу від їх імені, а потім розмістить це обладнання на заводі Goose Bay протягом певної кількості місяців.

Однак ФБР стверджує, що Стоянович не придбав обладнання, як обіцяв, а натомість «застосував оманливі методи, щоб створити ілюзію, що такі майнери були придбані та проти них подали до суду, щоб забезпечити хеш-потужність для облікових записів [його] клієнтів».

Стоянович нібито придбав загалом 72 майнери S9 у Amazon і ще два майнери в eBay, які він переважно використовував як опору в схемі. (Він отримав плату від клієнтів за майже 1500 майнерів S9 і понад 1500 майнерів L3.)

Коли його клієнти ставали підозрілими і вимагали доказів своїх покупок, Стоянович надсилав їм фотографії шахтарів, яких він купив, а також фотографії, на яких він стоїть NEAR нагромаджених ящиків, згідно зі скаргою.

В ONE випадку неназваний клієнт, який замовив майнер 912 S9 у Стояновича, наполягав на тому, щоб Стоянович надав докази покупки, включаючи «серійні номери, документи про страховий Політика або транспортні документи». Коли Стоянович не зміг надати докази, клієнт зажадав, щоб його відвезли до передбачуваного хостингу в Гуз-Бей — за 31 годину їзди від Нью-Йорка — щоб він особисто побачив свою покупку.

За даними ФБР, Стоянович погодився, і на вихідних у День пам’яті у 2019 році він і клієнт взяли напрокат автомобіль і попрямували до Гуз-Бей. Однак справи між парою зіпсувалися, коли вони наблизилися до кордону з Канадою, і Стоянович нібито сказав замовнику, що все-таки не зможе побачити шахтарів.

ФБР стверджує, що «поїздка закінчилася раптово в Буффало, штат Нью-Йорк, де Стоянович покинув [клієнта] в аеропорту та заявив по суті та частково, що не повертатиме жодних коштів».

Колишній співробітник Стояновича розповів ФБР, що коли його бос повернувся з поїздки, він зізнався, що ніколи не купував майнери S9, за які заплатив клієнт.

Стоянович нібито продовжував використовувати фотографії та фальшиві докази неіснуючої хеш-потужності, щоб заспокоїти стурбованих клієнтів, але приблизно у вересні 2019 року він перестав відповідати на всі текстові та електронні листи.

Через два місяці він знову з’явився лише для того, щоб сказати клієнтам, що власник передбачуваного хостингу Goose Bay збанкрутував і втік із своїм обладнанням.

Судові позови та інші підозри в шахрайстві

У червні 2020 року шість передбачуваних жертв Стояновича подав позов проти нього та двох його компаній, звинувачуючи «цивільні порушення RICO, порушення контракту, шахрайство, конвертацію та неправомірне збагачення».

Однак, за даними ФБР, подання до суду не завадило Стояновичу спробувати себе в другому шахрайстві. У період із серпня по вересень 2021 року Стоянович переконав трьох брокерів, які представляли інтереси клієнтів, зацікавлених у купівлі обладнання для майнінгу, заплатити йому майже 200 000 доларів США за 127 майнерів.

Згідно зі скаргою, клієнти отримали лише три майнери. Коли вони вимагали відшкодування, ФБР каже, що Стоянович надіслав серію безнадійних чеків, перш ніж зрештою повернув лише 61 000 доларів із їхніх грошей, таким чином залишивши собі 119 000 доларів.

Згідно зі скаргою, Стоянович витратив ці гроші на «непов’язані покупки доменних імен в Інтернеті … продуктів Apple, Inc. … готелів/ресторанів і виплати його дружині/партнеру», а також «виплати понад 33 000 доларів онлайн-казино».

На початку березня 2022 року нью-йоркський суддя зобов’язав Стояновича з’явитися на дачу показань за позовом, поданим проти нього в 2020 році. За даними ФБР, Стоянович збрехав під присягою про місцезнаходження свого мобільного телефону, і, коли йому дозволили повернутися до машини, щоб отримати свій мобільний телефон, сховався на час дачі показань і повернувся до будівлі суду лише тоді, коли всі інші пішли.

Після цього Стоянович нібито переїхав до Канади.

Його невиконання вимог позову призвело до винесення заочного рішення проти нього. Стояновича було визнано винним у цивільній неповазі до суду – висновок, який тягне за собою значні грошові штрафи та потенційне кримінальне переслідування.

Стояновича заарештували в Шамплейні, штат Нью-Йорк, у середу та звинуватили в ONE пункті шахрайства, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років в'язниці. У четвер він буде пред'явлений до суду в Манхеттені, штат Нью-Йорк.