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Un informe financiado por la UE exige comprobaciones de ID de Cripto y formación policial para combatir los Mercados de la darknet.
Las fuerzas del orden pueden Aprende a rastrear actividades ilícitas, pero las prohibiciones totales de las Cripto no son efectivas, concluyó un informe encargado por el organismo de monitoreo de drogas de la UE.
Por Jack Schickler
Un informe financiado por la Comisión Europea ha pedido controles de identidad más estrictos para los usuarios de intercambio de Cripto , mientras los reguladores buscan combatir el creciente uso de los mercados de la red oscura para comprar sustancias ilegales.
El informe, encargado por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, una agencia de la Unión Europea, llega en un momento en que los legisladores del bloque presionan para que se implementen controles más estrictos contra el lavado de dinero en las transacciones realizadas con Criptomonedas , y advierte que una mejor capacitación policial podría resultar más efectiva que las prohibiciones directas.
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“Es fundamental que los países de todo el mundo implementen las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional”, asegurando que los usuarios de las casas de cambio, corredores y cajeros automáticos puedan ser identificados cuando retiran ganancias ilícitas, añadió.
El informe, escrito por Kim Grauer y Eric Jardine de Chainalysis, señala que el uso de los mercados de la darknet es persistente y está en aumento a pesar de las medidas de control. Chainalysis es una plataforma de investigación de blockchain que proporciona soluciones de análisis de blockchain a los reguladores y cuenta con... millones de dólares en contratoscon agencias del gobierno de Estados Unidos.
Prohibir por completo el uso de Criptomonedas no contribuye a frenar la actividad en la darknet, y los cierres policiales, como el de Hidraen 2022 tienden a tener solo impactos de corta duración, ya que surgen otras alternativas para reemplazarlo, según el informe, pero los investigadores también pueden mejorar su capacidad de respuesta.
Las fuerzas del orden “requieren capacitación sobre las tecnologías que se están empleando y las nuevas técnicas de investigación necesarias para llevar a cabo este tipo de investigaciones”, señala el informe, citando habilidades como el uso de plataformas encriptadas y cómo rastrear y confiscar Cripto.
Los legisladores de la UE deben votarla próxima semana sobre nuevas normas históricas de licencias para el sector de las Cripto , que incluirían controles de identidad para los usuarios que transfieran fondos. El Parlamento Europeo también ha impulsado la imposición de límites máximos a... transacciones Cripto anónimascomo parte de una reforma más amplia contra el lavado de dinero.
Sigue leyendo: La ley antilavado de dinero de la UE no impedirá los pagos con Cripto , afirma un legislador líder
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Lo que debes saber:
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