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Qatar no aplicó adecuadamente su prohibición de Cripto , según el organismo internacional de control del lavado de dinero
El banco central del país debería identificar y sancionar de forma proactiva a los proveedores de servicios que incumplan su prohibición de 2019, según el Grupo de Acción Financiera Internacional.
Updated Jun 1, 2023, 2:50 p.m. Published Jun 1, 2023, 2:50 p.m.
Qatar ha tomado pocas medidas contra las empresas de Cripto que violan una prohibición anunciada en 2019, dijo un organismo de control global contra el lavado de dinero en un informe del miércoles.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) instó al Banco Central de Qatar (QCB) a ser más proactivo a la hora de identificar y sancionar a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que violaron su prohibición de Cripto en un informe, que acusó al país de ser demasiado laxos en la recaudación de fondos para terroristas.
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“Qatar no ha demostrado que las autoridades competentes identifiquen y tomen medidas de cumplimiento de manera proactiva ante posibles infracciones de esta prohibición”, anunció el Ministerio de Hacienda sobre las empresas de Cripto. Autoridad Reguladora del Centro Financiero de Qataren 2019, señala el informe, aunque cita 2.007 transacciones que fueron rechazadas y 43 cuentas cerradas por vínculos con activos digitales.
“No se han aplicado sanciones formales a ninguna persona física o jurídica por contravenir la prohibición”, incluso en un caso en el que supuestamente se encontró a un proveedor de Cripto sin licencia operando en el país, agregó.
“Existen importantes inconsistencias entre el perfil de riesgo de Qatar y el tipo y alcance de la actividad de financiamiento del terrorismo procesada y condenada”, agregó el GAFI, un organismo de control global con sede en París, que busca monitorear y mitigar los flujos de dinero sucio, incluso a través de un controvertido “regla de viaje"que requiere la identificación de los participantes en transacciones de Cripto .
Aunque es menos amigable con las criptomonedas que sus vecinos, como elEmiratos Árabes UnidosEl gobernador del banco central de Qatar ha señalado los beneficios potenciales de pagos más rápidos y ha dicho que el banco estaba explorando unariyal digital.
En unDeclaración publicada en su sitio webEl banco central afirmó que la evaluación, que determinó que el país cumplía o cumplía en gran medida con cada uno de los cuarenta requisitos técnicos, “demuestra el compromiso del país en la lucha contra el financiamiento ilícito”.
“El Estado de Qatar continúa mejorando y fortaleciendo continuamente su sistema de lucha contra la corrupción con base en estándares internacionales”, añadió el comunicado. CoinDesk ha intentado contactar al banco central para obtener más comentarios.
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