El grupo de trabajo contra el blanqueo de dinero quiere normas vinculantes para los intercambios de Cripto

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental que desarrolla políticas para abordar el lavado de dinero, está planeando desarrollar reglas vinculantes para los intercambios de Criptomonedas del mundo, indica un informe.

Según ReutersinformeEl martes, un funcionario anónimo del gobierno japonés dijo que el grupo tiene como objetivo mantener conversaciones sobre el tema a partir del 24 de junio.

La medida aparentemente fue iniciada por los llamados a una Regulación globalmente coordinada sobre criptomonedas por parte de los líderes económicos del mundo en la Reunión del G20 en marzo.

Si bien las directrices actuales no vinculantes sugieren algunos controles de lavado de dinero para la industria (incluido que los intercambios deben registrarse, las actividades sospechosas deben denunciarse y los clientes deben verificarse), actualmente queda a discreción de los diferentes países si se implementan y cómo.

Las conversaciones del GAFI, según el informe, también analizarán la eficacia de las normas existentes, su aplicación a nuevos intercambios y cómo funcionaría cualquier nuevo sistema con las naciones que han prohibido el comercio de Cripto .

Japón – queaprobó una ley en abril de 2017, reconociendo las criptomonedas como un método legal de pago y también estableciendo un sistema de registro para los intercambios de Criptomonedas , asumirá el liderazgo del G20 en 2020. Reuters cita al funcionario diciendo que el gobierno del país tiene la intención de impulsar reglas vinculantes para los intercambios de Cripto para 2019 o antes si es posible.

En la reunión del G20 en marzo, los países miembros presentes acordaron que es necesario examinar los problemas relacionados con las criptomonedas, pero que se necesitaba más información antes de poder proponer cualquier regulación. Como resultado,Se fijó la fecha límiteen julio para obtener recomendaciones sobre qué datos se requieren.

Además, en uninformeEn el mismo mes, otro organismo intergubernamental, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se reunió con el G20.llamadopara la cooperación en el estudio de las consecuencias fiscales de las criptomonedas.

Bitcoin y monedas fiduciariasimagen vía Shutterstock