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Reguladores coreanos investigarán medidas antilavado de dinero para intercambios de Cripto
Según se informa, dos reguladores surcoreanos están iniciando una investigación sobre la implementación por parte de los bancos de procedimientos contra el lavado de dinero para las bolsas.
Por Wolfie Zhao
Según se informa, dos reguladores financieros de Corea del Sur están iniciando una investigación sobre los bancos nacionales por su implementación de procedimientos contra el lavado de dinero para los intercambios de Criptomonedas .
Según uninforme Según Yonhap, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión de Servicios Financieros (FSC) iniciarán la inspección a partir del próximo mes en los bancos que ofrecen cuentas corporativas a los exchanges de Criptomonedas .
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La investigación, según el informe, sigue a una anteriormandato Los organismos de control financiero de Corea del Sur informaron que los intercambios de Criptomonedas nacionales solo podrán reanudar sus operaciones con un sistema de verificación de nombre real integrado con los bancos nacionales.
Como reportado Según CoinDesk, la FSC anunció en enero que, a partir de fines de mes, los bancos ya no podrían brindar servicio a cuentas virtuales para inversores en intercambios de Criptomonedas , un esfuerzo que buscaba evitar que transacciones anónimas de Criptomonedas se utilizaran en actividades de lavado de dinero.
Con base en las nuevas reglas, las instituciones financieras en Corea del Sur han...se implementóautoimplementación de la verificación de nombre real con más intercambios importantes, mientras que, según se informa,cerrando puertasa empresas más pequeñas.
La nueva investigación surge en un momento en que el gobierno de Corea del Sur intensifica sus esfuerzos para garantizar la correcta ejecución de las medidas contra el blanqueo de capitales en todo el sistema financiero del país. Anteriormente, un informe del Servicio de Aduanas de Corea indicó que las Criptomonedas presuntamente habían facilitado parte de un FLOW de capital no registrado de 600 millones de dólares.
Won coreano y criptomonedasimagen vía Shutterstock
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