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Funcionarios brasileños fueron descubiertos usando Bitcoin en una estafa de 22 millones de dólares.
Funcionarios brasileños corruptos fueron descubiertos presuntamente usando Bitcoin para desviar millones de fondos públicos que estaban destinados a suministros penitenciarios.
Por Leigh Cuen
Funcionarios de la policía de Río de Janeiro descubrieron un esquema de lavado de dinero en el que funcionarios estatales desviaron dinero destinado a suministros penitenciarios, utilizando Bitcoin para intercambiar parte de las ganancias.
La estafa consistía en falsear el presupuesto gastado en alimentos para las prisiones estatales, desviando en última instancia fondos por valor de22,4 millones de dólares – aunque sólo una pequeña parte del total se convirtió en Bitcoin.
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De acuerdo a informes localesSe emitieron órdenes de allanamiento en 28 sitios, con siete personas detenidas hasta el momento. El exjefe de policía Marcelo Martins y el exdirector del sistema penitenciario estatal, Cesar Rubens Monteiro Carvalho, fueron...detenidoen relación con el alboroto del martes.
También se han emitido órdenes de arresto contra varios otros sospechosos. Al menos un funcionario estatal afirmó que el plan fue liderado por el exgobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, quien fue sentenciado a... 14 años de prisiónen 2017 por cargos que incluían corrupción y lavado de dinero.
Se informa que el plan de lavado de dinero ha estado ocurriendo desde 2001, mucho antes de que algunos de los participantes comenzaran a convertir efectivo en Bitcoin.
El Superintendente del Servicio de Impuestos Internos de Río de Janeiro, Luiz Henrique Casemiro, habría dicho (a través de traducción):
“Llamamos la atención, en la Receita Federal, sobre esta operación específica, porque por primera vez [las] operaciones [involucraron] Bitcoin... [Hubo] remesas hechas con la compra de Bitcoin”.
Imagen de la bandera de Brasilvía Shutterstock
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