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La policía de Nueva Zelanda incauta 90 millones de dólares vinculados a un supuesto operador de intercambio de BTC-e
Se dice que los fondos bancarios están vinculados al ruso Alexander Vinnik, quien supuestamente dirigía el extinto exchange de Cripto BTC-e.
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La policía de Nueva Zelanda ha incautado 140 millones de dólares neozelandeses (90 millones de dólares estadounidenses) en fondos bancarios vinculados a Alexander Vinnik, un ruso que presuntamente era el controlador del ahora desaparecido intercambio de Criptomonedas BTC-e.
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Se dice que la incautación de fondos, controlada por una empresa registrada en Nueva Zelanda, es la mayor en la historia del país por parte de la policía federal. La Unidad de Recuperación de Activos de la policía procedió a congelar los fondos en medio de una investigación global sobre las actividades de la plataforma de intercambio y sus operadores.según un informepor fuente de noticias NZ Herald.
Los fiscales estadounidenses han alegado que Vinnik controlaba BTC-e, unaBitcoinintercambio utilizado para blanquear miles de millones de dólares para empresas criminales. Vinnik, quien ha negado los cargos porhasta tres años, fue arrestado en base a órdenes de extradición de los EE. UU. mientras estaba de vacaciones con su familia en Grecia en 2017.
La policía de Nueva Zelanda alega que el exchange no tenía controles contra el lavado de dinero (AML) establecidos, lo que resultó en que los delincuentes lavaran las ganancias relacionadas con el delito a través de la plataforma.
"La Policía de Nueva Zelanda ha colaborado estrechamente con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos para abordar este grave delito", declaró el comisionado de policía, Andrew Coster. "Es probable que estos fondos reflejen las ganancias obtenidas de la victimización de miles, si no cientos de miles, de personas en todo el mundo como resultado de la ciberdelincuencia y el crimen organizado".
Vinnik ahora está bajo custodia en Francia después de...siendo extraditado a principios de este añotras una sentencia del Consejo de Estado de Grecia, el tribunal administrativo supremo del país, del 23 de enero.
Los funcionarios franceses hanDesde que lo acusaronpor los delitos de extorsión, lavado de dinero agravado, conspiración y daños a sistemas automáticos de procesamiento de datos por su presunta participación en lavado de dinero para delincuentes.
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Lo que debes saber:
- El Departamento de Justicia de EE. UU. obtuvo una multa de 4 millones de dólares contra la antigua plataforma cripto Paxful en una sentencia relacionada con la elusión de las leyes contra el lavado de dinero.
- La cantidad fue reducida desde un monto original de 112 millones de dólares por los fiscales tras determinar que la empresa no podía pagar esa suma, dijo el DOJ.
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