El FBI utilizó el rastro de Bitcoin para atrapar a un rapero ruso acusado de lavado de dinero

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) utilizó la actividad de una billetera Bitcoin y una antigua cuenta de intercambio como evidencia clave para arrestar a un rapero ruso por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero.

En una declaración jurada revelada a principios de esta semana, la agente especial del FBI Samantha Shelnick afirmó que ella y su equipo habían utilizado el rastro digital para descubrir una importante operación de lavado de dinero, dirigida por una oscura organización criminal conocida como QQAAZZ. Se cree que el rapero Maksim Boiko tiene estrechos vínculos con los líderes de la banda.

QQAAZZ recibió y blanqueó dinero para ciberdelincuentes mediante la conversión de moneda fiduciaria a Cripto. El grupo se había registrado en varias plataformas de intercambio, como Coinbase y Bitstamp, con el nombre de usuario "Atrofi95". Dado que estas plataformas utilizan controles KYC (conozca a su cliente), los agentes del FBI vincularon las cuentas a una cuenta de correo electrónico controlada por Aleksejs Trofimovics, quien, según la declaración jurada, se comunicaba regularmente con números de teléfono asociados con Boiko.

Los teléfonos de Boiko, utilizados para comunicarse con Trofimovics, incluían múltiples capturas de pantalla de direcciones de billeteras de Bitcoin y transacciones de hasta $35,000. Tras una investigación más exhaustiva, se encontraron muchas de estas imágenes en conversaciones entre Boiko y otros presuntos miembros de QQAAZZ.

Ver también:El FBI ahora está contactando a las víctimas de QuadrigaCX

Las sospechas se levantaron por primera vez para los funcionarios después de que Boiko y su esposa intentaran ingresar a Estados Unidos con casi 20.000 dólares en efectivo en enero de este año. También había múltiples fotos en su teléfono, que se remontan a 2015, que lo mostraban posando con grandes fajos de billetes. En ese momento, Boiko dijo que el dinero provenía de los ingresos recaudados por alquileres de propiedades en Rusia, así como de inversiones que había realizado en...Bitcoin.

Por eldenuncia del FBI, presentado en el Distrito Oeste de Pensilvania, Shelnick dijo que la agencia también encontró múltiples conversaciones entre presuntos ciberdelincuentes y alguien llamado "gangass".

Vincularon este seudónimo a Boiko a través de una cuenta en BTC-e, un intercambio de Cripto. cerrarEn 2017, bajo sospecha de que se utilizaba para facilitar el blanqueo de capitales, Boiko se había registrado con un correo electrónico que contenía su nombre de rapero, "Plinofficial", y el apodo "gangass" como nombre de usuario.

Boiko, quien ahora está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, ha seguido lanzando música bajo el sello Smells Weed Music. Todavía estaba...activo en TwitterA principios de esta semana. El lunes dijo: «En Miami, la tierra de los zombis es real. Todo está cerrado por completo».

Ver también:Francia acusa a Alexander Vinnik, presunto operador de BTC-e, tras su extradición a Grecia.

Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión.

Vea la declaración jurada completa a continuación: