El Departamento de Justicia de EE. UU. califica de "delito" la mezcla de Bitcoin tras el arresto de un desarrollador de software.

Larry Harmon fue arrestado a principios de esta semana por presuntamente participar en una conspiración de lavado de dinero por un valor de más de300 millones de dólares En Criptomonedas , incluyendo el mercado de la darknet AlphaBay. Sin embargo, la familia del CEO de Coin Ninja afirma que nunca estuvo involucrado con AlphaBay.

El caso de Harmon plantea preguntas urgentes sobre la responsabilidad de los desarrolladores en la industria de las Cripto .

Además del sitio de medios de comunicación de Cripto Coin Ninja, Harmon creó el mezclador de Bitcoin BTC$91,580.81 Helix, que envía transacciones en lotes mixtos, por lo que los pagos individuales son más difíciles de rastrear. En su escrito de acusaciónLos fiscales del Departamento de Justicia se refieren a Helix como una “empresa de transmisión de dinero y lavado de dinero”.

“Helix permitía a sus clientes, a cambio de una tarifa, enviar bitcoins a destinatarios designados de una manera diseñada para ocultar y ofuscar la fuente o el propietario de los bitcoins”, continúa la acusación. “Este tipo de servicio se conoce comúnmente como 'mezclador' o 'tumbler' de Bitcoin ”.

En undeclaración El jueves, el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, Brian Benczkowski, dejó clara la postura del departamento sobre los mezcladores de Bitcoin . «Esta acusación subraya que intentar ocultar transacciones con monedas virtuales de esta manera constituye un delito», declaró.

El hermano de Harmon y compañero de trabajo de Coin Ninja, Gary Harmon, dijo que Helix no se asoció directamente con AlphaBay y que el mercado de la darknet recomendó el mezclador sin el permiso ni la participación de Larry. (Helix cerró en 2017; AlphaBay fueincautado por la Oficina Federal de Investigaciones(FBI) en julio de 2017.)

Desde el arresto, la esposa de Larry, Margot, ha recibido llamadas telefónicas y mensajes de texto amenazantes de números desconocidos diciendo que el acosador conoce la ubicación de su casa y que ya no está segura allí, dijo Gary a CoinDesk en una entrevista.

“Ahora nuestra familia está siendo amenazada porque el FBI decidió informar al mundo que podría haber dinero escondido con nosotros”, dijo Gary. “No tienen pruebas de esto y ahora están poniendo a nuestra familia en peligro”.

Gary dijo que todos los bienes de su hermano fueron congelados y que se le negó la libertad bajo fianza por temor a un posible escape. Por ello, la familia ha iniciado un proceso.GoFundMecampaña para cubrir sus gastos durante el juicio.

"Nuestra dirección figura", dijo Margot Harmon sobre la acusación. "En la audiencia de BOND , alegaron que podría haber tenido más Bitcoin. Eso nos puso en riesgo".

Gary dijo que las autoridades ya han confiscado todas las billeteras de hardware de su hermano y Margot ya no tiene Bitcoin en casa.

El Departamento de Justicia afirma haber colaborado con la Policía Nacional de Belice para registrar también el tiempo compartido de Harmon en Belice. Gary afirmó que la policía destrozó las casas de sus dos hermanos.

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Implicaciones principales

A muchos expertos en Bitcoin les preocupa que esto pueda sentar un precedente en el que la simple creación de un mezclador de Bitcoin sea vista, en sí misma, como una conspiración de lavado de dinero.

Matt Corallo, colaborador de Bitcoin CORE tuiteóque si esta acusación fuera confirmada por el tribunal federal en Washington, D.C., sería “el principio del fin”.

Margot dijo que a su esposo le interesaba la Tecnología Privacidad , no la actividad delictiva. Puso como ejemplo a las personas queer que podrían querer comprar pornografía o productos sexuales sin ser juzgadas por familiares conservadores.

“Larry siempre ha defendido la Privacidad. No conoce a ningún delincuente de la dark web. Solo quería ayudar a la gente a tener una mayor Privacidad”, declaró a CoinDesk el jueves. “Es un derecho fundamental que nos garantiza la Constitución”.

Los tribunales pueden decidir en este caso si la Cuarta Enmienda realmente se relaciona con Bitcoin cuando dice que los estadounidenses tienen derecho a estar "seguros en sus personas, casas, papeles y efectos, contra registros e incautaciones irrazonables". Ya sea que esto incluya o no un derecho a la PrivacidadEn términos generales, es un tema muy debatido entre los expertos jurídicos.

En mayo, el Servicio de Investigación Criminal Financiera de los Países Bajos confiscó y cerró el popular servicio de mezclaBestmixer.io Pero otras empresas, como la billetera Bitcoin centrada en la privacidad Wasabi, tienen mezcladores integrados como eje central de su estrategia comercial. Estas startups de billeteras Bitcoin suelen ofrecer mezcladores sin custodia, a diferencia del mezclador con custodia Helix. El fondo de capital riesgo canadiense... Explotaciones Cypherpunk Invierte tanto en la empresa matriz de Wasabi como en Samourai Wallet, que también ofrece un servicio de mezcla. El grupo de Regulación públicas... Centro de monedasArgumentó que los mezcladores sin custodia no deberían estar sujetos a regulación porque ofrecen herramientas de software alojadas por el usuario. Solo el tiempo dirá si el tribunal acepta que esto reduce la responsabilidad del desarrollador.

CORRECCIÓN (14 de febrero, 04:00 UTC):Este artículo se ha actualizado para aclarar la diferencia entre los mezcladores de Bitcoin que custodian activos digitales y aquellos donde los usuarios mantienen la custodia.