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Arrestan a australiano por intentar blanquear 4,3 millones de dólares con Bitcoin
El hombre fue arrestado en su automóvil, donde la policía encontró un millón de dólares en efectivo, cocaína y dispositivos electrónicos.
Por Tanzeel Akhtar
Las autoridades australianas arrestaron a un hombre de Sídney por lavado de dinero después de que presuntamente intentó convertir casi 5,5 millones de dólares australianos (4,3 millones de dólares estadounidenses) en efectivo enBitcoina través de un sindicato criminal.
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- La policía de Nueva Gales del Sur arrestó a Yi Zhong el lunes después de detener su automóvil en un suburbio de Sídney y confiscó un millón de dólares en efectivo, cocaína y dispositivos electrónicos, según uninformepor el Australian Financial Review el lunes.
- Se presume que Zhong intentó convertir el efectivo en Criptomonedas utilizando “lavadores de dinero a sueldo” y se anticipan más arrestos.
- La operación está dirigida por un equipo de delitos cibernéticos llamado Strike Force Curns, creado en octubre para investigar el sindicato de lavado de dinero.
- Zhong ahora enfrenta cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero y el Tribunal Local de Burwood le negó la libertad bajo fianza el lunes, según el informe.
- La noticia marca el segundo caso importante de lavado de dinero en el país que involucra Criptomonedas después de que una mujer australiana fuera... cargadopor la Policía Estatal de Nueva Gales del Sur por intercambiar ilegalmente más de 3 millones de dólares en mayo pasado.
Sigue leyendo: Presunto promotor de la estafa de Cripto BitConnect acusado en Australia
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