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La Dirección de Cumplimiento de la India emitió un aviso de causa para WazirX de Binance.
WazirX negó haber recibido ninguna notificación de causa por parte de la agencia.
La Dirección de Cumplimiento de la India (ED), responsable de combatir los delitos económicos en el país, emitió un aviso de causa a WazirX, un intercambio de Criptomonedas propiedad de Binance con sede en Mumbai.
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- El aviso fue emitido a WazirX bajo la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) de 1999 para transacciones que involucran criptomonedas por un valor de Rs 27,91 mil millones ($382 millones), el La agencia dijoen un tuit del viernes.
- Los directores Nischal Shetty y Hanuam Mhatre fueron nombrados junto con la empresa en el aviso.de acuerdo aLos tiempos de la India.
- La publicación citó una declaración del Departamento de Educación que decía que la investigación de FEMA se inició sobre la base de una investigación de lavado de dinero en aplicaciones ilegales de apuestas en línea de propiedad china.
- “Durante el curso de la investigación, se vio que los ciudadanos chinos acusados habían blanqueado ganancias delictivas por un valor aproximado de 57 millones de rupias al convertir los depósitos de INR en Criptomonedas Tether (USDT) y luego transferirlos a las billeteras de Binance (una plataforma de intercambio registrada en las Islas Caimán) según las instrucciones recibidas del extranjero”, indica el comunicado. (1 crore = 10 millones)
- WazirX recibió Criptomonedas por valor de Rs 8.8 mil millones de dólares (120 millones de dólares) de cuentas de Binance y transfirió Criptomonedas por valor de Rs 14 mil millones de dólares (191 millones de dólares) a cuentas de Binance durante el período de investigación, según el comunicado.
- Binance, el exchange de Cripto más grande del mundo por volúmenes de negociación, adquirió WazirX a fines de 2019.
- Un aviso de causa exige que las partes nombradas expliquen o justifiquen algo ante un tribunal.
- Mientras los medios indios informan sobre la declaración de ED, WazirX negó haber recibido ninguna notificación de causa de la agencia.
- "WazirX aún no ha recibido ninguna notificación de justificación de la Dirección de Cumplimiento, como se menciona en los informes de prensa de hoy", declaró un portavoz a CoinDesk en un mensaje de Telegram. "WazirX cumple con todas las leyes aplicables".
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