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Funcionarios estadounidenses arrestan a presunto operador de un servicio de mezcla de Bitcoin por valor de 336 millones de dólares
Roman Sterlingov enfrenta tres cargos: transmisión de dinero sin licencia, lavado de dinero y lavado de dinero sin licencia.
Por Nikhilesh De
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Funcionarios estadounidenses arrestaron al presunto operador de unBitcoin servicio de mezcla sobre acusaciones de lavado de casi 336 millones de dólares en Bitcoin durante 10 años.
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Según documentos judiciales públicos, los agentes federalesarrestado Roman Sterlingov, ciudadano ruso y sueco, por tres cargos derivados de su presunta participación en el servicio de mezcla de Bitcoin Bitcoin Fog: transmisión de dinero sin licencia, lavado de dinero y transmisión de dinero sin licencia.
Si bien el gobierno de Estados Unidos no ha perseguido anteriormente muchos servicios de mezcla de Bitcoin , los fiscales han calificado a dichos servicios como "un crimen" en el pasado.
Bitcoin Fog permite a sus clientes transferir Bitcoin entre sí mientras ocultan desde dónde se envían las monedas. según una declaración jurada Presentada por el agente especial de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), Devon Beckett. El servicio se lanzó en 2011 y presuntamente se ha utilizado para transferir aproximadamente 1,2 millones de BTC (335,8 millones de dólares, según su valor al momento de las transacciones). Al parecer, los clientes enviaron Bitcoin desde Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora y Silk Road 2.0.
El Bitcoin robado de las plataformas de intercambio mediante hackeos también pasó por Bitcoin Fog, según la declaración jurada. Sin embargo, Bitcoin Fog no es una empresa de servicios financieros registrada en la Red de Control de Delitos Financieros (FEN) ni tenía licencia para operar en Washington, D. C.
Los agentes federales utilizaron análisis de blockchain para determinar la cifra de 1,2 millones, así como algunas de las fuentes de estos fondos, señala el documento.
"Si bien la identidad del propietario de una dirección de Bitcoin generalmente es anónima (a menos que el propietario opte por hacer pública la información), las autoridades a menudo pueden identificar al propietario de una dirección de Bitcoin en particular analizando la cadena de bloques", dijo Beckett en su declaración jurada.
Un agente del IRS realizó una transacción en Bitcoin Fog y descubrió que se trataba de un servicio de mezcla exitoso. Una segunda transacción, que según el agente del IRS se debía a una venta de narcóticos, también se envió a través del servicio.
"El análisis de las transacciones de Bitcoin , registros financieros, registros de proveedores de servicios de Internet, registros de correo electrónico e información de investigación adicional, identifica a Roman Sterlingov como el principal operador de Bitcoin Fog", dijo Beckett.
Los investigadores también presuntamente vincularon a Sterlingov con el dominio Bitcoin Fog mediante un pago realizado a través de Liberty Reserve. También vincularon a Sterlingov con cuentas de Mt. Gox, a las que el acusado aparentemente accedió desde las mismas direcciones IP utilizadas para la cuenta de Liberty Reserve.
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