Традиційні відмивачі грошей, схоже, використовують Крипто, повідомляє Chainalysis

Крипто можуть бути не єдиними, хто намагається приховати свої незаконні переміщення коштів через блокчейни. За даними аналітичної компанії Chainalysis, традиційні відмивачі грошей – злочинці, які працюють за межами Крипто – також можуть переміщувати свою готівку в мережу.

Опублікований у четвер останній звіт Chainalysis про відмивання Крипто грошей проливає світло на очевидно процвітаючий світ мережевих грошових переказів, які T є остаточно незаконними, але, тим не менш, мають спільні характеристики транзакцій, які могли б підняти брови в банках.

Традиційні відмивачі грошей починають використовувати Крипто для створення «широкомасштабної інфраструктури відмивання грошей» для очищення готівки, яка походить за межами Крипто , повідомив CoinDesk керівник відділу досліджень Chainalysis Кім Грауер.

Ці перекази T походять від Крипто , крадіжок і атак програм-вимагачів, які Chainalysis відомий тим, що позначає їх у блокчейні, прозорій цифровій книзі всіх Крипто транзакцій. Їхнє програмне забезпечення та системи маркування допомагають Крипто та іншим організаціям уникати отримання коштів від злочинної діяльності та допомагають державним слідчим у відстеженні підозрюваних.

Навпаки, цей більш непрозорий клас транзакцій походить від гаманців, які T як незаконні. І все ж вони FLOW через блокчейни та на біржі, дотримуючись стратегій, які традиційні відділи фінансового комплаєнсу, ймовірно, помітили б. Наприклад: поділ на округлені транші розміром трохи нижчим порогових значень для звітності «знай свого клієнта», а потім їх об’єднання пізніше.

Грауер сказав, що більшість дослідників мережі T здивуються, що подібні речі були потенційною проблемною точкою протягом багатьох років. Тим не менш, вона сказала, що липневий звіт є першою спробою Chainalysis задокументувати, наскільки велика ця тенденція в усьому блокчейні. Компанія виявила, що вона на порядки перевищує навіть відому базу незаконних транзакцій.

Справді, Chainalysis виявив перенасичення транзакцій, вартість яких трохи нижча позначки в 10 000 доларів США, після чого додаткові правила «знай свого клієнта». kick in – при аналізі всіх переказів, надісланих на біржі у 2024 році.

Варто зазначити, що лише тому, що Крипто транзакція на біржі становить, скажімо, 1 долар нижче порогу в 10 000 доларів, вона T є остаточно незаконною. Але банки та компанії, що надають грошові послуги в традиційному фінансовому секторі, давно використовують евристичні методи, щоб відслідковувати злочинну діяльність.

«Наші слідчі беруть до уваги багато речей, коли вони визначають, чи є щось підозрілим, і це було б ONE , але однозначно недостатньо», щоб довести правопорушення», — сказав Грауер.

Набагато більш показовими є транзакції, які FLOW до позабіржових брокерів, які рекламують свою готовність перетворити злочинну Крипто на долари без запитань.

«Це спроба просунути розмову про те, як ми в Крипто думаємо про методи відповідності, щоб відобразити те, що було розроблено в традиційній банківській справі», — сказав Грауер.