Le ministère de la Justice des États-Unis inflige une amende de 4 millions de dollars à Paxful dans une affaire liée au travail sexuel illégal et au blanchiment d'argent
La pénalité infligée à la plateforme crypto a été nettement réduite en raison de sa capacité de paiement, selon les autorités américaines.
- Le département de la Justice des États-Unis a obtenu une amende de 4 millions de dollars contre l'ancienne plateforme crypto Paxful dans le cadre d’une sentence liée à la violation des lois sur le blanchiment d'argent.
- Le montant a été réduit par les procureurs à partir d'un montant initial de 112 millions de dollars après avoir déterminé que l'entreprise ne pouvait pas payer une telle somme, a indiqué le DOJ.
Paxful Holdings, qui a plaidé coupable l'année dernière aux accusations des autorités américaines selon lesquelles elle aurait favorisé la prostitution illégale, violé les lois sur le blanchiment d'argent et délibérément traité des produits criminels, a été condamné à payer une amende de 4 millions de dollars, considérablement réduit en raison de la capacité actuelle de l’entreprise à payer.
La place de marché peer-to-peer de bitcoin qui avait gagné en popularité en Afrique fermé en 2023, mais Paxful avait traité jusqu'à 3 milliards de dollars en transactions cryptographiques de 2017 à 2019, selon les autorités américaines, y compris des opérations pour le client Backpage, une plateforme publicitaire pour le travail sexuel illicite.
"Cette phrase envoie un message clair : les entreprises qui ferment les yeux sur les activités criminelles sur leurs plateformes feront face à de sérieuses conséquences en vertu de la loi américaine," a déclaré l'avocat américain Eric Grant pour le district Est de la Californie, dans un communiqué.
Sur la plateforme Paxful, les clients négociaient des échanges d'actifs numériques contre d'autres articles, tels que de l'argent liquide, des cartes prépayées et des cartes cadeaux. Les fondateurs auraient promu le site comme une solution pour contourner les contraintes de lutte contre le blanchiment d'argent imposées par le Bank Secrecy Act.
Les procureurs envisageaient initialement une amende de plus de 112 millions de dollars, mais il a été déterminé que la société ne pouvait pas payer plus de 4 millions de dollars.
Lire la suite : La Chute de Paxful : Des Questions sur la Fin de la Plateforme d'Échange Bitcoin Peer-to-Peer
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