KuCoin fait face à une action de 14 millions de dollars canadiens dans une affaire d’enregistrement et de contrôle du blanchiment d’argent

KuCoin fait appel d'une décision Action des autorités canadiennes dans lequel la plateforme a été accusée de ne pas s’être enregistrée en tant qu’établissement de services monétaires et de ne pas avoir maintenu des dispositifs adéquats de lutte contre le blanchiment d’argent, une affaire qui a conduit à une sanction de plus de 19 millions de dollars (14 millions de dollars américains).

Cette amende exceptionnellement élevée infligée par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a été prononcée après avoir constaté que Peken Global Limited, basée aux Seychelles et opérant sous le nom de KuCoin, n’a pas déclaré de grandes transactions en crypto-monnaies et n’a pas signalé des transactions suspectes qui pourraient être liées à du blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme, a déclaré l’agence jeudi.

Le régulateur a déclaré que KuCoin n'a pas déclaré des transactions importantes à près de 3 000 reprises entre 2021 et 2024 et, dans 33 cas, « n'a pas signalé des transactions financières alors qu'il existait des motifs raisonnables de soupçonner que ces transactions étaient liées à la commission ou à la tentative de commission de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes. »

KuCoin a déclaré avoir déposé un appel auprès de la Cour fédérale du Canada « tant sur le fond que sur la forme ».

"Alors que KuCoin respecte le processus de prise de décision et reste engagé envers la conformité réglementaire et la transparence, la société conteste à la fois la conclusion selon laquelle KuCoin est une Entreprise étrangère de services monétaires et la pénalité infligée, que KuCoin juge excessive et punitive par nature," a déclaré la société a déclaré dans un communiqué jeudi.

Cette sanction de FINTRAC représente l'essentiel des amendes infligées par l'agence au cours de l'année écoulée, a-t-elle noté, ayant infligé des amendes à 23 reprises pour un total de 25 millions de dollars au cours de cette période. Les violations présumées de KuCoin ont été qualifiées de graves et, dans le cas du manquement à signaler des transactions suspectes, de « sévères ».

KuCoin a été sanctionné dans diverses juridictions pour des cas similaires, notamment un de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario en 2023. Aux États-Unis, la société réglementé avec le ministère de la Justice plus tôt cette année, en payant près de 300 millions de dollars, en plaidant coupable à une accusation d’opérations sans licence et en acceptant de rester hors du pays.

Lire la suite : La Corée du Sud envisage des sanctions contre KuCoin et d'autres : rapport

CORRECTIF (26 sept., 07:44 UTC) : Corrige l'orthographe de KuCoin dans le premier point.