Los senadores estadounidenses Warren y Marshall presentan un proyecto de ley contra el lavado de dinero en activos digitales
La propuesta implementará reglas de conocimiento del cliente para los participantes del Cripto , como proveedores de billeteras y mineros.
Los senadores estadounidenses Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) y Roger Marshall (republicano por Kansas) están presentando un proyecto de ley para acabar con el lavado de dinero y la financiación de terroristas y naciones rebeldes a través de Criptomonedas.
Si se convierte en ley, laLey contra el blanqueo de capitales en materia de activos digitales Impondrá reglas de conozca a su cliente (KYC) a los participantes de Cripto , como proveedores de billeteras y mineros, y prohibirá a las instituciones financieras realizar transacciones con mezcladores de activos digitales, que son herramientas diseñadas para ocultar el origen de los fondos.
La ley también permitiría a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) implementar una norma propuesta que requiere que las instituciones informen sobre ciertas transacciones que involucran billeteras no alojadas; billeteras en las que el usuario tiene control total sobre el contenido en lugar de depender de un intercambio u otro tercero.
Los legisladores y reguladores expresan con frecuencia sus preocupaciones sobre el uso de Cripto para facilitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y a menudo se utilizan para resaltar la necesidad de una regulación más sólida de la industria de los activos digitales.
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