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EE. UU. acusa a la plataforma de intercambio de Cripto Bitzlato de lavar 700 millones de dólares.
Las autoridades han acusado a la plataforma poco conocida de lavar fondos vinculados a Finanzas ilícitas rusas y han arrestado a su fundador.
Por Jesse Hamilton
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El Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han acusado a Bitzlato Ltd. delavado de dineroy arrestaron a su fundador en Miami, dijeron funcionarios en una conferencia de prensa en Washington el miércoles.
Bitzlato, una plataforma con sede en Hong Kong, ha sido prácticamente clausurada, y su fundador, Anatoly Legkodymov, fue puesto bajo custodia estadounidense. Esto impedirá que Bitzlato atienda a delincuentes vinculados a Rusia, según declaró la fiscal general adjunta Lisa Monaco en la conferencia de prensa. Monaco describió las acciones coordinadas, que también incluyeron al FBI, las autoridades francesas y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afirmando que desbarataron "un sector muy activo de este ecosistema criminal".
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La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) etiquetó formalmente a la empresa como “principal preocupación en materia de blanqueo de dinero”, que es una de las sanciones más graves del arsenal del gobierno para combatir el delito, porque suele aislar a una empresa del sistema financiero global.
La etiqueta declara efectivamente que el intercambio es "un paria internacional", dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
Legkodymov es ciudadano ruso y accionista mayoritario de Bitzlato, y residía en China. Tras su arresto, comparecerá ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida el miércoles.
Según funcionarios del Departamento de Justicia, esta plataforma de intercambio de Criptomonedas, poco conocida, ofrecía servicios peer-to-peer y alojaba billeteras de delincuentes que compraban y vendían bienes ilegales, lo que implicó transferencias directas e indirectas por valor de 700 millones de dólares en los últimos años. FinCEN afirmó que la empresa desempeñó un papel clave en la gestión de transacciones ilícitas para actores de ransomware en Rusia, incluyendo aquellos vinculados al gobierno ruso.
La represión contra Bitzlato fue la acción estadounidense más importante hasta la fecha contra una red criminal de Cripto , afirmó Monaco.
La empresa, cuyos servidores fueron confiscados, también estaba vinculada a transacciones rutinarias con Hydra Market, con sede en Rusia.un mercado de la darknet que las autoridades estadounidenses tuvieron en la mira el año pasadoMónaco anunció que el eje de criptocrimen Hydra-Bitzlato está clausurado.
Nikhilesh De contribuyó con el reportaje.
ACTUALIZACIÓN (18 de enero de 2023, 17:44 UTC):Agrega más detalles sobre las acusaciones y sanciones.
ACTUALIZACIÓN (18 de enero de 2023, 17:55 UTC):Agrega comentarios del Departamento de Justicia.
ACTUALIZACIÓN (18 de enero de 2023, 18:07 UTC):Agrega vínculos al mercado de Hydra.
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