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El propietario de la plataforma de intercambio de Cripto RG Coins recibe 10 años de prisión por lavar 5 millones de dólares.
El ciudadano búlgaro de 53 años fue condenado por lavar fondos a través de Criptomonedas para una banda de subastas falsas en línea.
Updated Sep 14, 2021, 10:55 a.m. Published Jan 13, 2021, 9:47 a.m.
El propietario y gerente de la plataforma de intercambio de Criptomonedas RG Coins ha sido condenado a una larga pena de prisión por su participación en un plan multimillonario para defraudar a ciudadanos estadounidenses.
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Según un artículo del martespresione soltarSegún el Departamento de Justicia, el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Robert Weir condenó a Rossen Iossifov a una pena de 10 años, el 85% de los cuales debe cumplirse tras las rejas según la ley federal de EE. UU.
El ex ciudadano búlgaro de 53 años fue sentenciado por conspiración para cometer un delito bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) y conspiración para cometer lavado de dinero.
Iossifov participó intencionalmente en negocios diseñados para ayudar a delincuentes a lavar el producto del fraude y se protegió de la responsabilidad penal, según el comunicado.
Cinco de los principales clientes de Iossifov en Bulgaria pertenecían a una empresa criminal denominada Red de Subastas en Línea Fraudulentas de Alejandría (Rumania) (AOAF). Hasta el momento, 17 miembros de la Red AOAF han sido condenados por su participación en el plan.
La banda de estafadores de subastas en línea se dirigió a al menos 900 ciudadanos estadounidenses en una operación a gran escala. Miembros de la AOAF, residentes en Rumania, publicaron anuncios falsos en sitios de venta en línea como eBay y Craigslist para productos de alto precio, generalmente vehículos, que no existían.
Después de que las víctimas enviaron el pago, el dinero se lavó utilizando Criptomonedas aceptadas en nombre de socios nacionales que luego transfirieron las ganancias de las Criptomonedas a lavadores de dinero con sede en el extranjero.
Ver también:El cofundador de Centra Tech fue condenado a prisión por fraude de Cripto de 25 millones de dólares.
El tribunal dictaminó que Iossifov llevó a cabo el último paso del plan en nombre de la red criminal. En menos de tres años, Iossifov blanqueó cerca de 5 millones de dólares en Criptomonedas para cuatro de los cinco cómplices de la AOAF.
Se defraudó a víctimas estadounidenses por más de 7 millones de dólares mediante este esquema. A cambio, Iossifov obtuvo más de 184.000 dólares en ganancias de las transacciones, según el Departamento de Justicia.
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