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La policía de Zunyi, China, desmanteló una estafa de lavado de dinero de 124 millones de dólares.
Las autoridades estuvieron trabajando en el caso durante dos meses, siguiendo una directiva del Consejo de Estado del país.
Updated May 11, 2023, 4:34 p.m. Published Oct 13, 2021, 9:46 a.m.
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La policía de la región suroeste de China desmanteló un grupo que utilizaba criptomonedas para lavar dinero robado, que involucraba 800 millones de yuanes (US$124 millones), según medios locales.
- Las autoridades de Zunyi, una ciudad en la provincia china de Guizhou, estuvieron investigando el caso durante dos meses, siguiendo una directiva del Consejo de Estado, el gabinete de ministros de China, según un informe de un medio local.sitio de noticias.
- La policía arrestó a 100 sospechosos y resolvió 332 casos de fraude de telecomunicaciones en todo el país, según el informe.
- Los principales reguladores de ChinaprohibidoTodas las transacciones relacionadas con criptomonedas el 24 de septiembre.
- El acusado simuló estar reclutando personal para una empresa.
- Abrieron cuentas comerciales en los intercambios de Cripto Binance, Huobi y OKEx utilizando la información recopilada, “vendieron” Cripto comprando barato y vendiendo caro, y lavaron fondos robados a través de fraudes de telecomunicaciones y otros actos delictivos, afirma el artículo.
- La banda logró ocultar sus acciones por un tiempo utilizando hasta 500 tarjetas bancarias y realizando transacciones solo en pequeñas cantidades.
- A partir de hoy, la omnipresente aplicación de mensajería china WeChat parece estar...bloqueo de búsquedaspara “Binance” y “Huobi”, sumándose a una ronda anterior de censura en el motor de búsqueda Baidu y Weibo, similar a Twitter.
- Zunyi es una ciudad de 6 millones de habitantes y es conocida por su importante papel en la historia del Partido Comunista Chino; fue en una reunión en Zunyi que Mao Zedong ascendió al liderazgo del partido.
Sigue leyendo: Binance eliminará la negociación del yuan chino de su plataforma C2C
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