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Hong Kong arresta a dos sospechosos de blanquear 384 millones de dólares a través de bancos y una plataforma de intercambio de Cripto.
Agentes de aduanas allanaron una casa en el distrito de Yau Tong y arrestaron a una mujer de 28 años y a su hermano de 21 años.
Por Greg Ahlstrand
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong arrestó a dos personas sospechosas de lavar alrededor de 384 millones de dólares a través de cuentas bancarias personales y un intercambio de Criptomonedas , dijo la agencia en un comunicado. liberarfechado el martes.
- Los dos fueron arrestados bajo la Ordenanza sobre Delitos Organizados y Graves (OSCO) por “tratar con bienes que se sabe o se cree razonablemente que representan el producto de un delito procesable” o lavado de dinero.
- El comunicado indicaba que los sospechosos habían abierto cuentas personales entre mayo y noviembre del año pasado en varios bancos de Hong Kong, incluyendo bancos virtuales y una plataforma de intercambio de Criptomonedas . Se les acusaba de participar en un supuesto delito de blanqueo de capitales al manipular fondos de origen desconocido mediante transferencias bancarias, depósitos en efectivo y Criptomonedas.
- La mujer, de 28 años, y su hermano, de 21, fueron arrestados en el distrito de Yau Tong, Hong Kong, y puestos en libertad bajo fianza a la espera de nuevas investigaciones. No se descartan más arrestos.
- Según la OSCO, una persona comete un delito si trata con bienes a sabiendas o con motivos razonables para creer que dichos bienes, total o parcialmente, representan, directa o indirectamente, el producto de un delito procesable. La pena máxima en caso de condena es una multa de 5 millones de dólares y 14 años de prisión, y el producto del delito está sujeto a confiscación.
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