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Les entreprises de Crypto indiennes se voient pour la première fois imposer des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent.
Ils devront s’enregistrer auprès de la Cellule de renseignement financier et signaler volontairement les activités suspectes.
Par Amitoj Singh
L'Inde a ajouté la Crypto aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent, rendant les échanges de Crypto , les marchés de jetons non fongibles (NFT) et les fournisseurs de portefeuilles de services de garde légalement responsables de la surveillance des activités financières suspectes.
Les entreprises devront s'enregistrer auprès de la Cellule de renseignement financier (FIU) et se conformer à d'autres processus obligatoires en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA),Le ministère des Finance a déclaré Mardi.
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Bien que l'Inde ne dispose T d'organisme de réglementation dédié aux Crypto, cette mesure confère à la CRF un rôle important dans la supervision des Crypto dans le pays. Jusqu'à présent, les entreprises de Crypto n'étaient pas légalement tenues d'effectuer des vérifications telles que la vérification de la connaissance du client (KYC). Cette obligation a été inscrite dans la loi et devient donc obligatoire.
Ils devront également signaler volontairement les activités suspectes à la FIU et désigner un agent de signalement du blanchiment d'argent (MLRO) pour garantir le respect de la loi.
« Les entreprises de Crypto seraient tenues de mettre en place un programme de vigilance à l'égard de la clientèle et de gestion des dossiers, et elles devront désormais obligatoirement conserver des enregistrements de transactions liées à leurs activités de Crypto », a déclaré Shashi Jha, associé du cabinet Jigsaw Law. « Auparavant, ces entreprises ne disposaient d'aucun moyen de signaler des transactions suspectes. Elles peuvent désormais communiquer les détails de toute activité suspecte à la FIU-IND. »
En tant que présidente du Groupe des 20 pays industrialisés cette année, l’Inde a affirmé qu’aucun cadre réglementaire n’est possible sans coordination mondiale.récemmenta orienté le G20 vers l’attente d’un cadre réglementaire mondial sous la forme d’un document de synthèse élaboré conjointement par le Conseil de stabilité financière et le Fonds monétaire international, attendu pour septembre ou octobre.
«LOOKS que les fournisseurs de services VDA [actifs numériques virtuels] soient désormais classés comme des entités déclarantes au titre de la PMLA », a déclaré Sumit Gupta, cofondateur et PDG de la plateforme d'échange de Crypto CoinDCX. « Nous effectuons ces vérifications volontaires depuis un certain temps déjà, mais nous sommes heureux de constater que cela a désormais force de loi. »
L'association Bharat Web3 a demandé que l'industrie soit intégrée à la PMLA, a déclaré Gupta.
Les autorités indiennes ont déjàenquêté plusieurs échanges de Crypto dans le cadre d'enquêtes financières plus vastes en vertu de la PMLA.
Sur le même sujet : L'Inde a pris des mesures restrictives contre les Crypto. Que fera-t-elle de son influence au sein du G20 ?
MISE À JOUR (8 mars, 12h25 UTC) :Ajoute des citations dans les cinquième et septième paragraphes, G-20 dans le sixième.
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