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Le gouvernement allemand ferme 47 plateformes d'échange, affirmant qu'elles sont liées à des « activités illégales »
L'Office fédéral de police criminelle du pays et son Bureau central de lutte contre la cybercriminalité ont déclaré que les plateformes ne respectaient pas les exigences KYC et permettaient des activités illégales telles que le blanchiment d'argent.
Updated Sep 19, 2024, 8:49 p.m. Published Sep 19, 2024, 8:46 p.m.
- Les autorités allemandes ont fermé des dizaines de plateformes de Crypto qui, selon elles, étaient liées à des mouvements illicites d'actifs.
- Selon l'Office fédéral de la police criminelle, les plateformes d'échange ne suivaient T correctement l'activité de leurs clients.
Le parquet général allemand de Francfort-sur-le-Main (Generalstaatsanwaltschaft) et l'Office fédéral de police criminelle (BKA) du pays ont fermé 47 échanges de Crypto prétendument liés à des activités criminelles, notamment le blanchiment d'argent.
Les échanges ont délibérément manqué à leur obligation d'effectuer certaines vérifications d'identité et d'antécédents sur leurs clients, également connues sous le nom d'exigences « connaître votre client » (KYC), a déclaré la BKA dans un communiqué.communiqué de pressele jeudi.
La Suite Ci-Dessous
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Certains des échanges incluentXchange.cash,60cek.org,Baksman.com, aux côtés d'autres plateformes plus petites. ONEune de ces plateformes était active depuis 2012, tandis que d'autres avaient été lancées l'année précédente.
Certaines données relatives aux clients et aux transactions ont été saisies par le gouvernement dans le cadre de l'enquête, a-t-il indiqué. Étant donné que les personnes à l'origine de ces activités résident souvent dans des pays autres que l'Allemagne, où ce type d'activités criminelles est « toléré, voire protégé », les autorités ont souligné qu'il pourrait être quasiment impossible pour les autorités allemandes de les poursuivre.
Au lieu de cela, ils se concentreront sur « l’affaiblissement » de l’infrastructure sous-jacente qui a permis ces activités illégales, selon le communiqué.
Plus tôt cette année, le BKA49 857 Bitcoin saisis , d'une valeur de 2,1 milliards de dollars à l'époque, provenant des opérateurs d'un site Web de Politique de confidentialité appelé Movie2k.to, qui a été fermé en 2013 pour violation de la loi sur le droit d'auteur.
L'agencea procédé à la vente des jetons en juillet, provoquant une détresse sur les Marchés mondiaux de la Crypto en raison de la pression de vente résultant du dumping ainsi que des remboursements simultanés par l'échange de Bitcoin disparu Mt. Gox, qui se sont produits à peu près au même moment.
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