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Le propriétaire de la plateforme d'échange de Crypto monnaies RG Coins est condamné à 10 ans de prison pour avoir blanchi 5 millions de dollars.
Le ressortissant bulgare de 53 ans a été condamné pour blanchiment de fonds via des Cryptomonnaie pour un gang de fausses enchères en ligne.
Updated Sep 14, 2021, 10:55 a.m. Published Jan 13, 2021, 9:47 a.m.
Le propriétaire et directeur de la plateforme d'échange de Cryptomonnaie RG Coins a été condamné à une longue peine de prison pour son implication dans un stratagème de plusieurs millions de dollars visant à escroquer des citoyens américains.
La Suite Ci-Dessous
Selon un mardicommuniqué de pressedu ministère de la Justice, le juge du tribunal de district américain Robert Weir a condamné Rossen Iossifov à une peine de 10 ans, dont 85 % doivent être purgés derrière les barreaux en vertu de la loi fédérale américaine.
L'ancien ressortissant bulgare de 53 ans a été condamné pour complot en vue de commettre une infraction en vertu de la loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption (RICO) et pour complot en vue de commettre un blanchiment d'argent.
Iossifov s'est intentionnellement engagé dans des activités visant à aider les criminels à blanchir le produit de la fraude et s'est protégé de toute responsabilité pénale, selon le communiqué.
Cinq des principaux clients de Iossifov en Bulgarie appartenaient à une entreprise criminelle surnommée le réseau de fraude aux enchères en ligne d'Alexandrie (Roumanie) (AOAF). Jusqu'à présent, 17 membres du réseau AOAF ont été condamnés pour leur rôle dans ce stratagème.
Le gang de fraudeurs aux enchères en ligne a ciblé au moins 900 citoyens américains dans le cadre d'une opération de grande envergure. Des membres de l'AOAF basés en Roumanie ont publié de fausses annonces sur des sites de vente en ligne comme eBay et Craigslist pour des biens coûteux, généralement des véhicules, qui n'existaient pas réellement.
Après que les victimes ont envoyé le paiement, l'argent a été blanchi à l'aide de Cryptomonnaie acceptées au nom d'associés nationaux qui transféraient ensuite les produits de la Cryptomonnaie à des blanchisseurs d'argent basés à l'étranger.
Le tribunal a conclu qu'Iossifov avait mené la dernière étape du stratagème pour le compte du réseau criminel. En moins de trois ans, Iossifov a blanchi près de 5 millions de dollars en Cryptomonnaie pour quatre des cinq complices de l'AOAF.
Au total, plus de 7 millions de dollars ont été escroqués aux États-Unis grâce à cette arnaque. En retour, Iossifov a perçu plus de 184 000 dollars grâce à ces transactions, selon le ministère de la Justice.
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