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Un Américain plaide coupable de blanchiment d'argent impliquant 13 millions de dollars en Bitcoin
Durant une période de 28 mois, Hugo Mejia a échangé illégalement des millions de dollars en Bitcoin tout en essayant de cacher son activité.
Un Californien a conclu un accord de plaidoyer avec les autorités américaines après avoir été accusé d'avoir exploité une société sans licence qui a échangé des millions de dollars en Bitcoin contre de l'argent liquide.
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Selon uncommuniqué de presseDans un communiqué du ministère américain de la Justice, Hugo Mejia, 49 ans, a plaidé coupable vendredi à deux chefs d'accusation : exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et blanchiment d'argent.
De mai 2018 à septembre 2020, Mejia a exploité une entreprise de monnaie numérique qui échangeait des Cryptomonnaie contre de l'argent liquide, prenant des commissions pour les transactions effectuées sur sa plateforme.
Mejia n'a pas enregistré son entreprise auprès du Réseau américain de lutte contre la criminalité financière, une agence du Département du Trésor qui vise à lutter contre la criminalité financière grâce à la collecte et à l'analyse de données.
Au cours de cette période de 28 mois, Mejia a échangé environ 13 millions de dollars et créé d'autres sociétés telles que The HODL Group LLC et Worldwide Communications LLC pour cacher la véritable nature de ses activités illégales.
Son entreprise était annoncée en ligne et par le bouche à oreille, tout en communiquant avec des clients potentiels via des services de messagerie cryptés et en les rencontrant dans des cafés.
La perte de Mejia est survenue lors d'une opération d'infiltration au cours de laquelle une personne travaillant pour les forces de l'ordre et se faisant passer pour un client l'a rencontré dans un café et a accepté d'acheter 14 273BTCpour plus de 82 000 $, plus les frais. Au cours de l'opération d'infiltration, Mejia avait effectué cinq transactions Bitcoin-Cash d'un montant supérieur à 250 000 $.
Depuis qu'il a plaidé coupable, l'homme du comté de San Bernadino a renoncé à tous les biens provenant de son activité illégale, dont plus de 230 000 $ en espèces, diverses crypto-monnaies et des pièces et lingots d'argent.
Mejia devrait comparaître devant un tribunal de district américain en mars et risque une peine maximale de 25 ans de prison dans une prison fédérale.
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