Fraud
Inanunsyo ng UK ang 'Dirty Money' Crackdown, Kasama ang Mas Matigas Crypto Regime
Ang gobyerno ng UK ay gumawa ng isang plano ng aksyon na naglalayong labanan ang mga krimen sa pananalapi na sinasabi nitong magsasama ng isang bagong rehimen para sa mga asset ng Crypto .
$200,000 sa Bitcoin Nasamsam sa Dark Net Drug Probe
Sa kabuuan, nasamsam ng mga awtoridad ang 20 kilo ng MDMA, mahigit pitong kilo ng Ketamine, mahigit 10,000 Xanax pills, at higit sa $100,000 na cash.
Firm na Nakita Stock Boost Pagkatapos Crypto 'Pivot' Hit Sa Bagong SEC Charges
Ang SEC ay nagsampa ng mga panibagong kaso ng pandaraya laban sa Longfin Corp. noong Miyerkules, na sinasabing pinalsipika ng kumpanya ang accounting nito. Tumalon ang presyo ng stock ng Longfin pagkatapos nitong ipahayag ang isang Crypto pivot noong 2017.
Lalaking Dutch, Inaresto ang Mahigit $2.2 Milyong Panloloko sa Pagmimina ng Bitcoin
Isang lalaki ang inaresto sa Netherlands dahil sa diumano'y panloloko sa mga mamumuhunan ng mahigit $2.2 milyon sa isang pekeng pamamaraan ng pagmimina ng Bitcoin .
Korean Crypto Scam Fleeced Investor para sa Higit sa $18.5 Million
Naiulat na ginamit ng pulisya ang AI upang makita ang isang Cryptocurrency Ponzi scheme sa South Korea na nanloko sa mga mamumuhunan ng $18.5 milyon.
Ang CEO ng CabbageTech ay kinasuhan sa New York dahil sa Panloloko sa mga Crypto Investor
Ang may-ari ng isang firm na tinatawag na CabbageTech ay inaresto at kinasuhan ng pangloloko sa mga mamumuhunan sa mahigit $200,000 sa Cryptocurrency at cash.
Ang Direktor ng Data Science at Panganib ng Coinbase ay umalis sa 'Bumuo Mula sa Scratch'
Si Soups Ranjan, na nagtrabaho sa Coinbase mula noong 2015 bilang direktor ng pagsusuri ng data at pag-iwas sa pandaraya, ay umalis sa Crypto exchange upang magsimula ng bago.
Inaresto ng FBI ang CEO ng AriseBank na Higit sa $4 Milyong Crypto Fraud
Inaresto ng FBI ang CEO ng Cryptocurrency platform na AriseBank matapos siyang kasuhan sa diumano'y multi-million dollar scam.
Apat pang ICO ang Natamaan ng Cease-and-Desists ng Colorado Securities Regulator
Ang securities watchdog ng Colorado ay naglabas ng apat pang cease-and-desist na mga order laban sa mga pinaghihinalaang ICO, na kinuha ang kabuuan nito mula Mayo hanggang 18.
Russian ICO Na Nagpanggap na Bangko Natamaan ng Cease-and-Desist
Nag-isyu ang North Dakota ng cease-and-desist laban sa isang ICO na nakabase sa Russia para sa pagkopya sa website ng isang bangko upang i-promote ang "mga potensyal na mapanlinlang na securities."
