Pandaraya
Beyond the Silk Road: Kailangan ng Crypto ng Regulatory Course Correction
Sinasabi ng eksperto sa Crypto at ipinagbabawal Finance ng Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists na ang industriya ay kailangang higit pa sa "mga nag-aatubili na mabuting mamamayan." Ang artikulong ito ay bahagi ng Sin Week ng CoinDesk.
Nawala si BitBoy sa Kanyang Demanda sa Instant na Inihain Niya Ito
Ang tagataguyod ng Cryptocurrency ng YouTube ay nakakakuha lamang ng higit na atensyon sa pump at dump-filled oeuvre na mas gusto niyang sugpuin.
Ang Miami Trio ay Sinisingil Sa Mga Mapanlinlang na Bangko at Crypto Exchange na Mahigit $4M
Pinipigilan ng DOJ ang mga scam na may kaugnayan sa crypto habang ang mga mambabatas ay nagiging mas vocal tungkol sa ipinagbabawal na aktibidad sa espasyo.
Ang Lalaki sa California ay Dapat Magbayad ng $61K bilang Restitution para sa SIM Swap Scam na Nagnakaw ng Crypto ng ONE Biktima
Niloko ng swindle si Apple at tinarget ang hindi bababa sa 40 katao.
Mahigit $600K Nawala Mula sa DeFi Project BLUR Finance; Nawala ang mga Developer
Ang Twitter feed at Discord channel ng proyekto ay tinanggal na.
Polygon-Based Web3 Game Dragoma Supporters Fall Victim to $3.5M Rug Pull: PeckShield
Ang mga pondo ay inilabas mula sa proyekto at sa mga sentralisadong palitan.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Sinampal ng SEC ang Mga Tagapagtatag, Mga Promoter ng Di-umano'y Ponzi Scheme Forsage Sa Mga Singil sa Panloloko
Sinabi ng regulator na ang sikat na Ethereum dapp ay ginamit para manloko ng mga mamumuhunan na mahigit $300 milyon.
Binance Investigations Officer: AML Cost Exchange 'Billions in Revenue'
Habang nagpapaalam sa CoinDesk tungkol sa hindi kanais-nais na saklaw ng Reuters, ang pangkat ng pagsisiyasat ng Crypto exchange ay nagbahagi ng mga insight tungkol sa laki ng ipinagbabawal na aktibidad sa Binance at ang mga pamamaraan nito sa paglaban sa krimen.
Celsius at BitConnect: Hindi Kaya Magkaiba?
Ang insolvent na Crypto lender ay maaaring hindi naging kasing tahasang kriminal gaya ng kasumpa-sumpa na BitConnect pyramid scheme, ngunit ang mga pagkakatulad ay dapat na nakakuha ng higit pang pagsusuri sa regulasyon.
