Fraud
Nawala ang Mga Consumer ng Mahigit $1B sa Crypto Fraud Mula noong Enero 2021, Sabi ng FTC
Ang Crypto ay mabilis na nagiging "pagbabayad ng pagpipilian para sa maraming mga scammer," sabi ng ahensya.
Sinisingil ng CFTC ang 2 Lalaki sa Pagpapatakbo ng $44M Crypto Ponzi Scheme
Sina Sam Ikkurty at Ravishankar Avadhanam ay inakusahan ng paggamit ng mga video sa YouTube upang lokohin ang mga magiging kliyente sa pamumuhunan sa iba't ibang mga pondo ng Crypto .
US Appeals Court Orders SEC to Bring Enforcement Actions to Jury Trials
A U.S. appeals court ruled that the Securities and Exchange Commission (SEC) violated a hedge fund manager’s constitutional rights by having an in-house judge try a securities fraud case brought against the individual. CoinDesk’s Nikhilesh De unpacks what this means for crypto.
Ipinapahiwatig ng Tagapangulo ng CFTC na Papataasin ng Ahensya ang Pagpapatupad ng Crypto : Ulat
Sinabi ni Rostin Behnam na ang ahensya ay nahaharap sa mabilis na pagtaas ng bilang ng mga kaso at magdaragdag ng mga mapagkukunan upang matugunan ang pandaraya sa Crypto .
Ang Gastos ng Human ng Lunatic Hubris
Ang Do Kwon ng Terraform Labs at ang kanyang mga collaborator ay nagbenta ng masamang taya sa libu-libong pang-araw-araw na tao. Nagsisimula na kaming makita kung gaano kalaki ang pinsala.
Ang Lalaki ng NY ay Arestado, Kinasuhan ng Panloloko para sa Di-umano'y Papel sa $59M Crypto Pyramid Scheme
Sinabi ng FBI na nangako si Eddy Alexandre sa mga mamumuhunan na madodoble niya ang kanilang pera gamit ang isang "robo-adviser" - at pagkatapos ay ginugol ang kanilang pera sa mga mamahaling sasakyan at gastos sa negosyo.
5 US States Nag-isyu ng Emergency Orders para Isara ang Metaverse Casino Sa Di-umano'y Russian Tie
Ang isang multi-state na cease-and-desist na sulat na inisyu noong Miyerkules ay tinatawag ang Flamingo Casino Club na "simply a high tech scam."
Ang Pinakabagong 'Market Manipulation' Scandal ng Wall Street ay Dapat Isang Wake-Up Call para sa Crypto
Inilipat ni Archegos ang isang maliit na basket ng mga equities sa buwan bago ito sumabog - at kinuha ang malalaking stock kasama nito. Ang mga hindi napapansing panganib sa Crypto ay maaaring mag-iwan sa mga mangangalakal na hawak ang bag.
Inililista ng International Tax Consortium ang 'Mga Red Flag Indicator' ng Panloloko sa NFT Marketplaces
Ang patnubay, na siyang una sa uri nito mula sa Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, ay naglilista ng parehong malakas at katamtamang mga tagapagpahiwatig ng pandaraya.
Inaresto ang Lalaking New York dahil sa umano'y $1.8M Crypto Mining Scam
Sinabi ng mga awtoridad na nangako ang 37-taong-gulang na si Chet Stojanovich na dadalhin ang isang customer sa 31-oras na paglalakbay para makita ang hindi umiiral na kagamitan sa pagmimina sa Canada - at pagkatapos ay inabandona siya sa paliparan ng Buffalo.
