Fraud
Ang Blockchain ID Solution ay naglalayong harapin ang Spike sa Delivery Fraud sa gitna ng Coronavirus Measures
Ang Nuggets, isang digital na pagkakakilanlan at platform ng mga pagbabayad, ay nakabuo ng isang paraan upang tanggapin ang mga paghahatid nang hindi nangangailangan ng pisikal na lagda upang labanan ang pagtaas ng pandaraya sa panahon ng pandemya ng coronavirus.
Meet the Russian Man Whose Job It Is to Fake Token Activity (Full Interview)
CoinDesk presents the full interview with Alexey Andryunin, the Russian market maker whose job it was to make tokens look better than they were.
Inaangkin ng CFTC ang 'Massive Fraudulent' Scheme na Niloko ang mga Investor ng $20M
Ang CFTC ay pinaghihinalaang tatlong indibidwal at mga kaakibat na entity ang nanlinlang sa mga namumuhunan sa Crypto at binary options mula sa $20 milyon sa loob ng 5 taon.
Idinemanda ng SEC ang Dropil Founder para sa Panloloko Pagkatapos ng $1.8M Token Sale
Sinisingil ng SEC ang tatlong residente ng California ng nanloloko sa mga mamumuhunan ng $1.8 milyon sa pamamagitan ng hindi rehistradong token sale.
Sinisingil ng CFTC ang Residente ng Florida Sa Mga Mapanlinlang na Crypto Investor Mula sa $1.6M
Ang di-umano'y CFTC na residente ng Florida na si Alan Friedland ay nanlinlang ng mga mamumuhunan mula sa $1.6 milyon, na nangangako ng mga pagbabalik sa pamamagitan ng kanyang "Compcoin" token at isang algorithmic trading software na hindi kailanman naging materyal.
Iniutos ng mga Regulator ng Estado ng US na I-shut Down ang 'Fraudulent' Crypto Mining Scheme
Ang Texas State Securities Board at Alabama Securities Commission ay naghain ng isang emergency na aksyon laban sa Ultra Mining, na sinasabing nag-aalok ito ng mga hindi rehistradong securities sa pamamagitan ng pangako na doblehin ang mga pamumuhunan sa isang cloud mining scheme.
Inakusahan ng mga Biktima ang Wells Fargo Subsidiary ng Pagbulag-bulagan sa $35M Crypto Ponzi
Sinasabi ng mga nagsasakdal na hindi sinuri ng Wells Fargo Advisors ang mga aktibidad ng isang financial advisor na inakusahan ng panloloko sa 150 na mamumuhunan.
Sinisingil ng SEC 2 ang Mapanlinlang na Pagbebenta ng Token na May Tubig
Kinasuhan ng SEC ang isang dating Texas pastor at ang kanyang asawa dahil sa diumano'y panloloko sa daan-daang mamumuhunan sa pamamagitan ng alkaline water-backed Cryptocurrency TeshuaCoin.
Sinisingil ng SEC ang Dating Senador ng Estado Dahil sa 'Scam' ng Digital Asset
Inakusahan ng SEC na ang pagbebenta ng Meta 1 Coin ay lumabag sa antifraud at regulasyon ng mga seguridad. Nangako rin ito ng ilang nakatutuwang pagbabalik.
Nakuha ng mga Canadian ang US Jail Time para sa Pagnanakaw ng 23 Bitcoin sa Twitter Scam
Gumamit ang dalawang scammer ng Twitter account para magpanggap bilang kawani ng Crypto exchange para hikayatin ang isang residente ng Oregon na ibigay ang Bitcoin.
