Fraud
Nakuha ng US ang $24M sa Crypto bilang Bahagi ng Brazilian Probe sa $200M Fraud Scheme
Inihayag ng Kagawaran ng Hustisya ng US noong Miyerkules ang pag-agaw ng $24 milyon sa Cryptocurrency pagkatapos ng Request mula sa Brazilian police.
Sinisingil ng US ang Stanford Crypto Group Director ng Panloloko sa Kanyang Dating Employer – ang Fed
Si Lawrence Rufrano diumano ay itinago ang kanyang trabaho sa Stanford at blockchain startup Factom mula sa mga regulator ng mga benepisyo sa kapansanan.
Ang Bitcoin Escrow Chief ay Umamin na Nagkasala sa Crypto Fraud, Inutusan din na Magbayad ng $7.4M
Ang pinuno ng kumpanya ng Volantis escrow ay nahaharap ng hanggang 10 taon sa bilangguan para sa panloloko ng mga customer.
Pinagtatalunan ng Malta ang Mga Claim sa Registry ng Crypto Arbitrage Hub Arbitly
Ang Crypto licensure at registration claims ng Arbitly ay huwad, ayon sa financial regulator ng Malta.
Inakusahan ng Pederal na Hurado ang Tatlong Inakusahan ng Pagpanggap bilang mga Pastor sa Diumano'y $28M na Ponzi Scheme
Bukod sa pagharap sa mga kasong kriminal, ang mga akusado na pseudo-pastor ay kinasuhan ng CFTC at ng SEC ng diumano'y nanghihingi ng mahigit 1,000 tao para sa isang pekeng Crypto fund.
Binance at Oasis Labs Naglunsad ng Alliance para Labanan ang Crypto Fraud at Hacks
Ang layunin ay isang komprehensibong database ng impormasyong nakuha mula sa mga nakaraang hack at pandaraya na ginamit upang aktibong labanan ang mga hinaharap. Sinusuportahan ng platform ang mga blockchain ng Bitcoin, Ethereum, TRX at EOS .
Sa loob ng Crypto 'Ponzi': Paano Nalutas ang $6.5M Banana.Fund Fraud
Sinusubukan ng mga awtoridad ng US na ibalik ang $6.5 milyon sa Bitcoin at Tether sa mga biktima ng di-umano'y Ponzi scheme.
Ang Wanted Wirecard Exec ay Sinabing Silungan ng Secret Service sa Russia
Si Jan Marsalek, isang dating board member ng Wirecard na pinaghahanap dahil sa mga paratang ng pandaraya, ay iniulat na ikinukulong sa Moscow ng pinakamalaking Secret na serbisyo ng Russia.
Ang Tagapagtatag ng Third Centra Tech ay Umamin na Nagkasala sa ICO Fraud
Ang Centra Tech ONE sa mga pinakasikat na scam ng 2017 ICO bubble. Ang mga tagapagtatag nito ay bumagsak tulad ng mga domino mula noon.
Ang Diumano'y Paggamit ng Texas Man ng PPP Funds para sa Crypto Sa halip na BBQ ay Nagtatanong ang mga Feds ng 'Nasaan ang Beef?'
Hindi mahanap ng mga imbestigador ang anumang online na pagsusuri, anumang dokumentadong empleyado o anumang naitatag na bank account para sa sinasabing kumpanya ng BBQ ng nasasakdal.
