Fraud
Inamin ng BitClub Programmer na Ninakaw ng Mining Scheme ang $722M sa Bitcoin
Ang Romanian programmer ay umamin ng guilty sa wire fraud at sa pag-aalok at pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities.
Ang CEO ng Crypto Firm ay Nagtago Pagkatapos Mag-claim ng 2,000 Investor na Nalinlang
Ang CEO ng Cryptocurrency investment firm na VaultAge Solutions ay pinilit na mabangkarota habang tumatakbo mula sa mga galit na mamumuhunan.
Ang Digital Currency Guru ng $568M Cyber Fraud Forum ay Nakikiusap na Nagkasala
Si Sergey Medvedev ay umamin ng guilty sa racketeering charges bilang bahagi ng $568 million payment card fraud forum, na gumamit ng Liberty Reserve at Bitcoin para maglaba ng mga pondo.
Crypto.com na I-refund ang Mga Kliyente gaya ng Sinabi ng Nag-isyu ng Card ng Wirecard na Itigil ang Mga Operasyon
Ang nag-isyu ng card Crypto.com ay nagre-refund ng 100% ng mga balanse ng customer pagkatapos na utusan ng UK regulator ang mga solusyon sa Wirecard Card na itigil ang mga operasyon.
Paano Makita ang isang Crypto Scam
Ang isa pang scammer ay nagpapanggap sa website ng CoinDesk at nag-aalok ng mga imposibleng pagbabalik ng pamumuhunan. Gumawa kami ng ilang paghuhukay.
Ang Di-umano'y Shopin ICO Fraudster ay Nagbabayad ng $450K Fine sa Ether
Si Eran Eyal, na nakalikom ng $42 milyon sa isang di-umano'y mapanlinlang na paunang alok ng barya, ay nag-ayos ng mga singil sa SEC at nagbayad ng $450,000 na multa sa ether.
SEC Claims Brothers Lied About Digital Asset Fund Performance, Used Profits for Personal Use
Ang U.S. Securities and Exchange Commission ay kumilos noong Biyernes upang ihinto ang isang di-umano'y mapanlinlang na digital asset investment fund na pinamamahalaan ng dalawang magkapatid na Pennsylvania.
Ang Co-Founder ng Centra Tech ay Umamin na Nagkasala sa Panloloko Pagkatapos ng $25M Token Sale
Isang co-founder ng celebrity-backed Centra Tech Crypto scam ang umamin ng guilty sa kanyang papel sa $25 milyon na mapanlinlang na ICO.
Inamin ng May-ari ng Crypto Exchange ang Laundering $1.8M sa Online Auctions Fraud
Ang may-ari ng Romanian Crypto exchange na CoinFlux ay umamin sa paglalaba ng pera sa isang mapanlinlang na pamamaraan na kinasasangkutan ng mga pekeng eBay ad at isang car wash.
Ang mga Kriminal ng Crypto ay Nagnakaw na ng $1.4B noong 2020, Sabi ng CipherTrace
Inilalagay ng figure ang 2020 sa track upang maging pangalawang pinakamamahal na taon sa kasaysayan ng Crypto.
