Fraud
Ang Crypto Fraudster na Nagnakaw ng 3,500 Biktima ng Mahigit $16M, Umamin na Nagkasala
Si Roger Nils-Jones Karlsson, 45, ay nakipag-usap sa kanyang mga biktima na hinihikayat ang kanilang pamumuhunan sa iba't ibang mga gawa-gawang pamamaraan.
Lalaking Serbian, Inakusahan dahil sa Pangingikil ng $7M Sa pamamagitan ng Mga Mapanlinlang na Crypto Scheme
Ayon sa akusasyon, nagtatag si Kristijan Krstic ng dalawang digital-asset investment platform na mapanlinlang na nag-udyok sa mga mamumuhunan na bumili ng mga securities sa anyo ng mga kontrata sa pamumuhunan.
Ang Ulat ng Austrian Regulator ay Tumaas sa Crypto Fraud
Iniulat ng FMA na dalawang-katlo ng mga ulat ng pandaraya sa pamumuhunan na inihain noong 2020 ay nauugnay sa mga produkto ng Cryptocurrency at digital currency trading.
Sinabi ng New Jersey Crime Watchdog na Kailangan ng Crypto ATM ng Higit pang Regulasyon
Ang regulasyon ng estado ng mga Crypto ATM ay mahirap at ang mga pederal na batas ay T mas mahusay, sinabi ng komisyon sa isang ulat.
Na-extradite sa US ang Lalaking Serbiano Pagkatapos Maakusahan sa $70M Crypto Fraud
Kasama umano sa scheme ang pag-aalok ng Bitcoin sa "kalahating presyo sa merkado."
Sinisingil ng SEC ang Tatlo Sa Pagnanakaw ng $11.4M Sa pamamagitan ng Token na Sinuportahan ng Aktor na si Steven Seagal
Ang Bitcoiin2Gen trio ay di-umano'y nag-bilked sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng mga maling pahayag at pag-endorso ng celebrity Crypto .
Lalaking US, Hinatulan ng Pagkakulong dahil sa Pangingikil ng $20M ng ICO Investors' Funds
Kinatawan ni Jerry Guo ang kanyang sarili sa mga kliyente bilang consultant ng ICO, pagkatapos ay nilustay ang mga pondo na ngayon ay nagkakahalaga ng mahigit $20 milyon.
Nakakuha ang SEC ng Emergency Asset Freeze Laban sa Virgil Capital
Si Stefan Qin, ang 23-taong-gulang na tagapagtatag ng Virgil Capital, ay inakusahan ng SEC ng "fabricated records" para sa hindi pag-redeem ng $3.5 milyon sa mga pamumuhunan at pagtatangkang mag-withdraw ng $1.7 milyon sa mga pondo ng mamumuhunan upang bayaran ang mga Chinese loan shark.
Crypto Hedge Fund Founder Stefan Qin Inakusahan ng Panloloko ng SEC
Inaakusahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang tagapagtatag ng hedge fund na Virgil Capital ng pandaraya.
Nakakuha ang Lalaki ng 6 na Taon para sa $25M Diamond at Crypto Ponzi Scheme
Si Jose Angel Aman, na kinasuhan sa pagpapatakbo ng mapanlinlang na pamamaraan ng pamumuhunan, ay sinentensiyahan na magsilbi ng anim na taon sa pederal na bilangguan at magbayad ng mahigit $23 milyon bilang restitusyon sa biktima ng isang pederal na hukuman sa Florida.
